九牧王股份有限公司独立董事

关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动

                          资金的独立意见


   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》、九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相
关法律及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎
的立场，认真阅读了第三届董事会第二次会议《关于信息系统升级项目结项并将
结余募集资金永久性补充流动资金的议案》及相关材料并经审核后，发表如下独
立意见：
    1、公司以较少的资金完成了信息系统升级项目，将信息系统升级项目结余
募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金
状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
    2、公司关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金
的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。
    因此，我们同意公司信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流
动资金。



                    九牧王股份有限公司独立董事：陈守德   林志扬    郑学军


                                                 二○一六年八月二十四日




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