证券代码：601566             证券简称：九牧王        公告编号：临 2016-034



                        九牧王股份有限公司
 关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充
                           流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

       募集资金投资项目：公司信息系统升级项目。

       项目结项后节余募集资金安排：信息系统升级项目结余募集资金
       54,424,851.44 元将永久性补充流动资金。

       本事项尚需提交公司股东大会审议批准。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 24 日召开第三届
董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于信息系统升级
项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案尚需提交公
司股东大会批准。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551 号”文《关于核准九牧王
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售对象询
价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行
12,000.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 22.00
元，募集资金总额为人民币 264,000.00 万元。截至 2011 年 5 月 24 日，公司已收
到社会公众股东缴入的出资款人民币 264,000.00 万元，扣除发行费用人民币
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8,695.01 万元后，实际募集资金净额为 255,304.99 万元。上述资金到位情况业经
天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 020077 号”《验
资报告》验证。
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计
划使用募集资金 14,597.60 万元投资于信息系统升级项目。
    二、募投项目实施情况

    信息系统升级项目已于 2016 年 8 月 12 日实施完毕。通过实施信息系统升级
项目，公司搭建起涵盖财务管理、设计研发、产品计划、营销管理、电子商务、
物流仓储、数据分析、办公协作等方面相对完善的信息管理系统，实现了统一基
础数据、产供销协同、财务业务一体化等目标。公司的信息化已经普及到公司及
其控股子公司的每个工作岗位，并延伸到供应商和客户。
    三、募集资金使用及结余情况

    截至 2016 年 8 月 12 日，信息系统升级项目的承诺投资总额为 145,976,000.00
元，累计使用募集资金 91,551,148.56 元，结余资金 54,424,851.44 元。
    信息系统升级项目募集资金结余的主要原因是：1、通过合理规划和选择更
加新型有效的设备，减少了部分硬件采购的数量；2、通过软件的自主开发及维
护，节约了软件采购费用与服务费用。
    四、结余募集资金使用计划

    鉴于公司信息系统升级项目已实施完成，为最大程度地发挥募集资金使用效
益，提升公司经营业绩，公司拟将本项目的结余募集资金 54,424,851.44 元永久
性补充流动资金。
    五、独立董事、监事会、保荐机构对结余募集资金使用的相关意见

    （一）独立董事意见
    1、公司以较少的资金完成了信息系统升级项目，将信息系统升级项目结余
募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金
状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；
    2、公司关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金
的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

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集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。
    因此，我们同意公司信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流
动资金。
    （二）监事会意见
    公司将结余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办
法》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在
损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将信息系统升级项目结余募集资
金人民币 54,424,851.44 元用于永久性补充流动资金。
    （三）保荐机构意见
    中信证券股份有限公司作为公司的持续督导机构，经核查后认为：本次结余
募集资金使用计划符合相关法律法规的要求；不存在变相改变募集资金使用用途
的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响。中信证券对九牧王本次使用
信息系统升级项目结余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议。


    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、保荐机构核查意见。


    特此公告。




                                               九牧王股份有限公司董事会




                                                    二○一六年八月二十五日

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