证券代码：601566            证券简称：九牧王       公告编号：临 2016-031



                       九牧王股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016
年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九
牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及
相关资料于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。
   本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和非董事高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了如下决议：

   一、审议并通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


   三、审议并通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补

充流动资金的议案》

   公司信息系统升级项目已实施完毕，公司拟对该项目进行结项并将结余募集
资金永久性补充流动资金。
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   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   该项议案尚需提交股东大会审议，具体时间以公司董事会通知为准。
   具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资
金的公告》。

   四、审议并通过了《关于修改<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》

   根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，公
司拟修改《信息披露与投资者关系管理制度》。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见与本公告同时刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《九牧王股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》全文。


   特此公告。


                                              九牧王股份有限公司董事会


                                                二○一六年八月二十五日




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