证券代码：601566            证券简称：九牧王          公告编号：临 2016-032



                        九牧王股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016
年 8 月 24 日以现场表决的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九
牧王国际商务中心五楼会议室，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通
知及相关资料于 2016 年 8 月 12 日书面送达全体监事。
   本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务办代表
列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   本次会议审议并形成了如下决议：

   一、审议并通过了《2016 年半年度报告》全文及摘要

    监事会对公司编制的《2016 年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了
审核，提出意见如下：

    1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；

    2、半年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

    3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规
定的行为。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》


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   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。


   三、审议并通过了《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性补

充流动资金的议案》

    监事会对公司提交的《关于信息系统升级项目结项并将结余募集资金永久性
补充流动资金的议案》及相关材料后，认为：

    公司将结余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办
法》等法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不
存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司将信息系统升级项目结余募
集资金人民币 54,424,851.44 元用于永久性补充流动资金。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                               九牧王股份有限公司监事会


                                                 二○一六年八月二十五日




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