证券代码：601566             证券简称：九牧王       公告编号：临 2018-002
债券代码：136729             债券简称：16 九牧 01




                         九牧王股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于
2018 年 1 月 29 日以现场会议方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号
九牧王国际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知
及相关资料于 2018 年 1 月 26 日以邮件或专人送达方式送达全体董事、监事及高
级管理人员。

    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和非董事高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

    一、审议并通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
董事林聪颖先生、陈加芽先生、张景淳先生回避表决，由其他非关联董事进行表
决。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于预计
2018 年度日常关联交易的公告》。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会
审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
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    二、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

    公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 25 亿元的自有闲置资金进行投资
理财，由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投
资、无担保的债券投资等风险投资品种的投资。在上述额度内，资金可以滚动使
用，有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2018 年年度股东大会召开日止。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于使用自
有闲置资金进行投资理财的公告》。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，该议案需提交公司股东大会审议
通过，具体时间以公司董事会的通知为准。

    三、审议并通过了《关于全资子公司受让股份暨关联交易的议案》

    因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
董事林聪颖先生、陈金盾先生、陈加芽先生、陈加贫先生、林沧捷先生、张景淳
先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《九牧王股份有限公司关于全资子
公司受让股份暨关联交易的公告》。

    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会
审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

    特此公告。

                                               九牧王股份有限公司董事会

                                                   二○一八年一月三十日




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