证券代码：601566            证券简称：九牧王        公告编号：临 2018-010
债券代码：136729            债券简称：16 九牧 01




                       九牧王股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2018
年 4 月 23 日以现场会议召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国
际商务中心五楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资
料于 2018 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级
管理人员。
    本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陈守德因工作原因委托独
立董事林志扬出席会议并表决。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

    一、审议并通过了《2017 年年度报告》全文及摘要

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《2018 年第一季度报告》全文及正文

    表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《2017 年度总经理工作报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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    五、审议并通过了《2017 年度社会责任报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议并通过了《2017 年度内部控制评价报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》

    本次利润分配预案：公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 574,637,150 股为基
数 ， 每 10 股派 发现 金股利 10.00 元（ 含 税），本次实 际分配 的利润共计
574,637,150.00 元，剩余未分配利润 17,871,282.45 元，结转以后年度分配。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议并通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议并通过了《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》

    根据公司生产运营需要，公司拟与各金融机构签署总额不超过 30 亿元的银
行授信协议，并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具
体叙作事项，包括申请及签署相关合同及文件。本项授权自股东大会审议通过之
日起 1 年内有效；董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议并通过了《关于 2018 年续聘会计师事务所的议案》

   鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障 2018
年审计工作的连续性，同意：
   1、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机
构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                    2
协商；

    2、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制
的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊
普通合伙）协商。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    2017 年 12 月 25 日，中华人民共和国财政部颁布了《关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），规定执行企业会计准则的非金融
企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的修订，九牧王股份有限公司需对原会计政策进行相应变更，
并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九牧王
股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    十三、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司本次拟使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于原材料的
采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动，期限不超过 12 个月。本次使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的事项不需要提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议并通过了《关于董事 2017 年度薪酬的议案》

    公司董事林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、林沧捷、张景淳作为本议案的
当事人回避表决。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议并通过了《关于高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》

                                   3
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    十六、审议并通过了《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

    公司将于 2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:00 召开 2017 年年度股东大
会。本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设
在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    上述第 1、4、6、8、10、11、14 项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审
议。


    特此公告。




                                                九牧王股份有限公司董事会


                                                  二○一八年四月二十四日




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