证券代码：601566            证券简称：九牧王       公告编号：临 2020-024



                         九牧王股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2020
年 8 月 24 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室召开，
会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于 2020 年 8 月 14
日书面送达全体监事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

    一、审议并通过了《2020 年半年度报告》全文及摘要

    监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中
国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映
了公司半年度的财务状况和经营成果；未发现参与半年度报告编制和审议的人员
不遵守保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                               九牧王股份有限公司监事会

                                                 二○二○年八月二十五日
                                   1/1