证券代码：601566            证券简称：九牧王          公告编号：临 2022-031



                       九牧王股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022
年 8 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在厦门市思明区宜兰路 1 号九
牧王国际商务中心 5 楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通
知及相关资料于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。

    本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和非董事高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

    一、审议并通过了《2022 年半年度报告》全文及摘要

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    上述第 1-2 项议案的具体内容详见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
    特此公告。




                                                 九牧王股份有限公司董事会
                                                   二○二二年八月二十六日

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