证券代码：601567           证券简称：三星医疗          公告编号：临 2020-041

                    宁波三星医疗电气股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第五届

董事会第一次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由沈

国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形

成决议如下：
    一、审议通过了关于选举第五届董事会董事长的议案
    会议选举沈国英女士为董事长，任期与公司第五届董事会一致。
    表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了关于第五届董事会四个专门委员会委员的议案
    会议选举沈国英女士、段亮先生、杨华军先生为战略委员会委员，王溪红女士、段
逸超先生、沈国英女士为审计委员会委员，杨华军先生、段逸超先生、段亮先生为提名
委员会委员，段逸超先生、王溪红女士、梁嵩峦先生为薪酬与考核委员会委员，任期与
公司第五届董事会一致。
    表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案

    会议聘任段亮先生为总裁、聘任缪锡雷先生为董事会秘书，任期与公司第五届董事

会一致。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

    会议聘任王平先生为财务负责人，任期与公司第五届董事会一致。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了关于聘任审计部负责人的议案

    会议聘任郑伟科先生为审计部负责人，任期与公司第五届董事会一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

会议聘任彭耀辉先生为证券事务代表，任期与公司第五届董事会一致。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》




特此公告。



                                   宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会

                                                     二〇二〇年六月十日
附件：



                                受聘人员简历

    1、段亮先生：男，中国国籍。1983 年出生，研究生学历，中级工程师，曾任宁波

奥克斯空调有限公司用户服务中心副总监,宁波三星医疗电气股份有限公司研发总经理，

现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、总裁。

    段亮先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

    2、缪锡雷先生：男，中国国籍。1974 年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会

第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任

奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医

疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。

    缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份

102.5 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

    3、王平先生：男，中国国籍。1984 年出生，本科学历，曾任天津奥克斯电气制造

有限公司财务经理，宁波奥克斯医疗集团有限公司财务经理、南昌市奥克斯电气制造有

限公司财务经理，宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监，现任宁波三星医疗电气

股份有限公司财务负责人。

    王平先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

    4、郑伟科先生：男，中国国籍。1971 年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限

公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调

有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗

电气股份有限公司审计部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事。

    郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

    5、彭耀辉先生：男，中国国籍。1976 年出生，本科学历，工程师。曾任宁波三星

医疗电气股份有限公司电子工程师，现任公司证券事务代表。2010 年参加上海证券交易

所第 38 期董事会秘书资格培训班并取得合格证书。
    彭耀辉先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股

份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。