股票代码：601567           股票简称：三星医疗      公告编号：临2021-002


                  宁波三星医疗电气股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于2021年1月4日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑君达先生主持，经与
会监事审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
    鉴于公司经营策略调整，为优化股权结构，增强公司对下属子公司的管控力
度和决策效率，公司拟以自有资金26,640万元人民币收购控股子公司宁波奥克斯
医疗集团有限公司（以下简称“医疗集团”）合计13.0435%的股权，股权转让方
包括公司实际控制人郑坚江先生、公司董事沈国英女士、梁嵩峦先生、公司董事
会秘书郭粟女士、自然人缪锡雷先生、吴爽女士、蔡晓鑫女士、邓俊先生、顾微
微女士及宁波奥合企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波医合企业管理合伙企业
（有限合伙）。
    因本次收购医疗集团少数股东股权事宜与此前医疗集团增资时间间隔较短，
本次股权转让的交易价格仍然以2020年10月26日医疗集团少数股东对医疗集团
的增资时，银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2020）沪第1547号《宁波
奥克斯医疗集团有限公司拟增资扩股所涉及的宁波奥克斯医疗集团有限公司股
东全部权益价值资产评估报告》所确定的医疗集团全部权益价值的市场价值评估
值177,715.19万元为依据，经交易双方协商确定，标的股权交易价格仍为每一注
册资本2.22元人民币，总交易价格为26,640万元人民币。
    本次股权收购事项完成后，医疗集团将成为公司的全资子公司。
    表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联监事郑君达回避表
决。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》


特此公告。


                              宁波三星医疗电气股份有限公司   监事会
                                                二〇二一年一月五日