证券代码：601567           证券简称：三星医疗            公告编号：临 2021-032


                    宁波三星医疗电气股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以电话、
传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 26 日
在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长沈国
英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成
决议如下：
    一、审议通过了关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


    报备文件：
    《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》


    特此公告。




                                         宁波三星医疗电气股份有限公司    董事会
                                                        二〇二一年四月二十七日