股票代码：601567            股票简称：三星医疗          公告编号：临2021-033


                    宁波三星医疗电气股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2021年4月26日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了
以下决议：
    一、审议通过了关于2021年第一季度报告全文及正文的议案
    监事会全体人员对公司2021年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如
下书面审核意见：
    （1）公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和
财务状况等事项；
    （3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


    备查文件：
    《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
    特此公告。


                                         宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
                                                      二〇二一年四月二十七日