证券代码：601567             证券简称：三星医疗            公告编号：临 2021-084


                    宁波三星医疗电气股份有限公司
                 第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五
届董事会第十七次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，
会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表
决，通过了以下议案，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任霍晓炜女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第
十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。


    报备文件：
    《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》


    特此公告。


                                           宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
                                                            二〇二一年十二月一日