证券代码：601567             证券简称：三星医疗          公告编号：临 2021-094

                     宁波三星医疗电气股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开第

五届董事会第十九次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过

了以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

    会议同意聘任沈国英女士为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会

任期届满（简历详见附件）。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    会议同意聘任梁嵩峦先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第五届

董事会任期届满（简历详见附件）。

    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    报备文件：

    《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

    《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

    特此公告。

                                         宁波三星医疗电气股份有限公司    董事会

                                                      二〇二一年十二月二十九日
附件：



                                  总裁简历

    沈国英，女，中国国籍，1971 年出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波奥克斯

进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理，宁波海诚电器有限公司

财务经理，奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理；现任宁波三星医疗电气股份有

限公司董事长、宁波奥克斯医疗集团有限公司董事长。

    沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，依据公司第四期限

制性股票激励计划，个人已获授公司限制性股票 65 万股（尚未完成登记），完成登记后

持有公司股份 65 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。




                               财务负责人简历

    梁嵩峦，男，中国国籍，1983 年出生，本科学历，高级会计师。曾任广州美的华

凌冰箱有限公司成本管理主任专员，宁波三星医疗电气股份有限公司成本经理，宁波奥

克斯高科技有限公司财务经理，宁波三星医疗电气股份有限公司财务副总监、财务负责

人，奥克斯集团有限公司财务副总监，奥克斯集团有限公司法务总监兼审计总监；现任

宁波三星医疗电气股份有限公司董事、财务副总监。

    梁嵩峦先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份

7.5 万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。