证券代码：601567           证券简称：三星医疗     公告编号：2022-016

               宁波三星医疗电气股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 2 月 17 日


(二)     股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中

   央大厦 25 楼会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         15

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               680,348,666

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 48.5605
 份总数的比例（%）



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郭粟出席了本次股东大会；总裁沈国英列席本次会议；财务负责
   人梁嵩峦列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于第五期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                    反对                   弃权

   股东类型                        比例                   比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  （%）                   （%）              （%）

       A股     676,146,235        99.3823 4,202,331       0.6176   100       0.0001



2、 议案名称：关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                    反对                   弃权

   股东类型                        比例                   比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  （%）                   （%）              （%）

       A股     676,146,235        99.3823 4,202,331       0.6176   100       0.0001
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计

      划有关事项的议案

     审议结果：通过

表决情况：

                             同意                         反对                     弃权

     股东类型                        比例                        比例                     比例
                      票数                         票数                     票数
                                    （%）                        （%）                  （%）

       A股       677,268,335        99.5472 3,080,331            0.4528       0         0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议                               同意                       反对                      弃权
 案
         议案名称                        比例                       比例          票    比例
 序                        票数                       票数
                                         （%）                      （%）         数    （%）
 号
       关于第五期限
       制性股票激励
 1     计划（草案）      9,322,477       68.9282    4,202,331       31.0710   100       0.0008
       及其摘要的议
             案
       关于第五期限
       制性股票激励
 2     计划实施考核      9,322,477       68.9282    4,202,331       31.0710   100       0.0008
       管理办法的议
             案
       关于提请股东
       大会授权董事
       会办理公司第
 3                     10,444,577        77.2247    3,080,331       22.7753       0     0.0000
       五期限制性股
       票激励计划有
       关事项的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、上述 1、2、3 议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议议案全部通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李勤芝、张子夜

2、 律师见证结论意见：

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。


四、      备查文件目录


1、 宁波三星医疗电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2022 年第一
       次临时股东大会的法律意见书。



                                          宁波三星医疗电气股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 18 日