证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2022-045
宁波三星医疗电气股份有限公司
预计为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
1、宁波奥克斯高科技有限公司
2、宁波三星智能电气有限公司
3、宁波明州医院有限公司
4、PT.Citra Sanxing Indonesia
5、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司
4、宁波三星电力发展有限公司
5、Nansen Instrumentos De Precisao Ltda.
7、Foxytech Sp. z o.o.
● 本次预计担保金额及已实际为其担保的余额
本次预计对外提供担保合计总额不超过 780,500.00 万元，截至本公告披露日，已
实际为上述被担保人提供的担保余额为 212,936.00 万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 23 日召开的
第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司预计为控股子公司宁波奥克斯高科技有
限公司（以下简称“奥克斯高科技”）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三
星智能”）、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）、PT.Citra Sanxing
Indonesia（以下简称“印尼三星”）、宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司（以
下简称“奥克斯康复投资”）、宁波三星电力发展有限公司（以下简称“三星电力发
展”）、Nansen Instrumentos De Precisao Ltda（以下简称“巴西南森”）、Foxytech
Sp. z o.o.（以下简称“福克斯”）及 2022 年新设及并购的控股子公司提供总额不
超过 780,500 万元的担保，用于控股子公司在 2022 年年度股东大会前向银行贷款、
承兑、保函、发行资产支持证券及其他融资等业务，其中，预计为下属全资控股子公
司提供合计 725,000 万元担保额度，预计为下属非全资控股子公司提供合计 5,500 万
元担保额度，为控股子公司（含新设及并购的控股子公司）在议案两年有效期内提供
50,000 万元预留担保额度。具体如下：
被担保人 担保金额（万元）
宁波奥克斯高科技有限公司 350,000
宁波三星智能电气有限公司 150,000
宁波明州医院有限公司 100,000
PT CITRA SANXING INDONESIA 2,500
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司 100,000
宁波三星电力发展有限公司 5,000
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISO LTDA. 20,000
Foxytech Sp.zo.o. 3,000
预留额度 50,000
合计 780,500
注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的
担保额度。
根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。后续
实际实施担保情况将在公司定期报告中披露。
本次预计提供担保的原因是基于：奥克斯高科技、三星智能、明州医院、三星电
力发展、巴西南森、奥克斯康复投资，均为公司之全资控股子公司，印尼三星、福克
斯为公司非全资控股子公司，为上述控股子公司及 2022 年新设及并购的控股子公司
提供担保，是基于各控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，
上述担保风险可控。
二、被担保人基本情况
（一）资产负债率低于70%的公司
1、奥克斯高科技
公司持有奥克斯高科技100%股权，注册资本：40,500万元，注册地址：浙江省宁
波市江北区慈城镇枫林路17、22号，法定代表人：段亮，成立日期：2001年4月18日，
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销
售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制造；电力
设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色金属合金
制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批发；五金
产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电力设施承装、
承修、承试；进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2022年3月31日，
奥 克 斯 高 科 技 总 资 产 为 205,879.24 万 元 ， 净 资 产 为 103,643.18 万 元 ， 负 债 总 额
102,236.06万元，银行贷款总额45,050.42万元，流动负债总额101,605.27万元，资
产负债率49.66%；2022年一季度营业收入57,279.20万元，净利润为5,053.80万元（以
上数据未经审计，以人民币计价）。
2、三星智能
公司持有三星智能100%股权，注册资本：64,165.28万元，注册地址：浙江省宁
波市江北区慈城镇枫湾路16号，法定代表人：段亮，成立日期：2010年3月1日，经营
范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电
和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模
块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及
自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相
关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备
销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出
口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。截至2022年3月31日，三星智
能的总资产为307,997.61万元，净资产为130,360.50万元，负债总额177,637.11万元，
银行贷款总额10,011.31万元，流动负债总额176,883.90万元，资产负债率57.67%；
2022年一季度营业收入82,206.61万元，净利润为5,685.79万元（以上数据未经审计，
以人民币计价）。
3、明州医院
公司通过全资下属公司宁波奥克斯医院投资管理有限公司间接持有明州医院
100%股权，注册资本 90,000 万元，注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路 168 号，
法定代表人：沈国英，成立日期：2014 年 11 月 5 日；经营范围：根据 2018 年 9 月
21 日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为 PDY60197433021216A1001 的诊
疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食
品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的
销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未
列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。截至 2022 年 3 月 31 日，明州医院总资产为 176,362.77 万元，净
资产为 134,652.25 万元，负债总额 41,710.53 万元，银行贷款总额 5,000.00 万元，
流动负债总额 41,495.13 万元，资产负债率 23.65%；2022 年一季度营业收入 26,134.43
万元，净利润为 647.79 万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。
4、印尼三星
公司通过全资子公司三星电气（香港）有限公司持有印尼三星 51%股权；注册资
本：印尼盾 500 亿元，注册地址：印尼雅加达，公司负责人：黄佳宝，注册日期：2011
年 6 月 6 日，主要经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力
产品。截至 2022 年 3 月 31 日，印尼三星总资产为 10,342.63 万元，净资产为 5,846.61
万元，负债总额 4,496.03 万元，银行贷款总额 1,820.80 万元，流动负债总额 4,496.03
万元，资产负债率 43.47%；2022 年一季度营业收入 3,410.54 万元，净利润为 391.87
万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。
印尼三星的其他 5 位股东为：PT.Citra Mahasurya Industries 、
PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo，
分别持有印尼三星 31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%股权，合计持有印尼三星
49%股权。
5、奥克斯康复投资
公司间接持有奥克斯康复投资 100%股权，其中公司通过全资子公司宁波奥克斯电
力物联网技术有限公司持有奥克斯康复投资 83.7747%股权、通过全资子公司宁波奥克
斯医疗集团持有奥克斯康复投资 16.2253%股权；注册资本：61,632 万人民币，注册
地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街 11 号 313 室，成立日期：2015 年 5 月 22
日，主要经营范围：涉及康复医疗相关的投资及投资管理、投资咨询；康复医疗技术
的研究、开发及成果转让；第一类、第二类医疗器械的销售；康复医疗相关软件的研
发、销售。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向
社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。截至 2022 年 3 月 31 日，奥克斯康复投资总资产为 68,173.81 万元，
净资产为 51,653.96 万元，负债总额 16,519.85 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流
动负债总额 16,519.85 万元，资产负债率 24.23%；2022 年一季度营业收入 0.00 万元，
净利润为 35.66 万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。
（二）资产负债率高于70%的公司
1、三星电力发展
公司直接持有三星电力发展 100%股权，注册资本：10,000 万元；注册地址：宁
波市江北区慈城镇枫湾路 26 号 013 幢二楼；法定代表人：段亮；成立日期：2015 年
11 月 16 日；经营范围：电力工程的设计、施工；电力设备的安装、运行及维护；承
接境外电气行业工程和境内国际招标工程；售电业务；电力技术咨询、技术服务；自
营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除
外。截至 2022 年 3 月 31 日，三星电力发展总资产为 14,447.35 万元，净资产为 321.20
万元，负债总额 14,126.14 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 14,126.14
万元，资产负债率 97.78%；2022 年一季度营业收入 7,226.55 万元，净利润为-67.59
万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。
2、巴西南森
公司间接持有巴西南森 100%股权，其中公司通过全资子公司三星智能持有巴西南
森 79.42%股权、通过全资子公司三星电力发展持有巴西南森 20.58%的股权；注册资
本：雷亚尔 13,028.0533 万元，注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州康塔根市，成立日期：
1972 年 7 月 20 日，主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设
备，电能管理解决方案包括 AMI 和相关的通讯技术 2）提供电能计量领域的安装，培
训，技术支持和维修服务。截至 2022 年 3 月 31 日，巴西南森总资产为 33,440.77 万
元，净资产为-742.57 万元，负债总额 34,183.35 万元，银行贷款总额 0.00 万元，流
动负债总额 34,183.35 万元，资产负债率 102.22%；2022 年一季度营业收入 8,574.56
万元，净利润为 3,364.91 万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。
3、福克斯
公司通过全资子公司三星智能持有福克斯 60%股权，注册资本：兹罗提 579.5 万
元，注册地址：widnica，公司负责人：马丽，主要经营范围：主要活动为制造用于
测量、检查和导航的仪器和设备。截至 2022 年 3 月 31 日，福克斯总资产为 3,476.74
万元，净资产为 747.87 万元，负债总额 2,728.86 万元，银行贷款总额 21.21 万元，
流动负债总额 2,728.86 万元，资产负债率 78.49%；2022 年一季度营业收入 1,002.44
万元，净利润为 10.97 万元（以上数据未经审计，以人民币计价）。
福克斯的其他 1 位股东为：SONEL S.A.，持有福克斯 40%股权。
三、董事会意见
董事会认为，奥克斯高科技、三星智能、明州医院、三星电力发展、巴西南森、
奥克斯康复投资，均为公司之全资控股子公司，印尼三星、福克斯为公司非全资控股
子公司，为上述控股子公司及 2022 年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各
控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资事项
提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展，符合公司经营发展
需要，不存在侵占中小股东利益的情形。
同意将该议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 321,482.37 万
元（含公司为控股子公司提供的担保），占公司 2021 年度经审计净资产的 35.96%；
公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 289,382.37 万元，占公司 2021 年度经审
计净资产的 32.37%。上述担保额度在公司 2020 年年度股东大会审议通过对外担保授
权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十六日
