证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2022-040
宁波三星医疗电气股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日以电话、
传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2022 年 4 月
23 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事
长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，
形成决议如下：
一、审议通过了关于 2021 年度总裁工作报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了关于 2021 年度董事会工作报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于 2021 年度财务报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过了关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、审议通过了关于 2021 年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，公司 2021 年度按母公司实现的净利润 142,277,506.22
元，提取 10%的法定公积金 14,227,750.62 元，加上年初未分配利润 838,862,881.03 元，
减支付 2020 年度普通股利 485,299,168.55 元，期末可供分配的利润为 481,613,468.08 元。
公司 2021 年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.2 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本
公积转增股本。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、审议通过了关于申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不
超过人民币 1,380,500 万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行
资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不
限于以下公司：
授信额度
申请授信单位 保证方式
（万元）
部分以公司及子公司自有资产抵押，其余信
宁波三星医疗电气股份有限公司 600,000
用担保
宁波奥克斯高科技有限公司 350,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司 150,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司 100,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司 5,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN INSTRUMENTOS DE
20,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PRECISO LTDA.
PT CITRA SANXING INDONESIA 2,500 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
Foxytech Sp. z o.o. 3,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司 100,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度 50,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计 1,380,500
注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。
公司董事会授权公司财务负责人在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需
求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案
有效期为两年。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子
公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他
融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币 780,500 万元或等额外币。包括但不限
于以下公司：
被担保人 担保金额（万元）
宁波奥克斯高科技有限公司 350,000
宁波三星智能电气有限公司 150,000
宁波明州医院有限公司 100,000
宁波三星电力发展有限公司 5,000
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISO LTDA. 20,000
PT CITRA SANXING INDONESIA 2,500
Foxytech Sp. z o.o. 3,000
宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司 100,000
预留额度 50,000
合计 780,500
注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保
额度。
公司董事会授权公司财务负责人在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具
体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有
效期两年。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过了关于 2022 年度预计日常关联交易的议案
因公司及子公司 2022 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，
预计 2022 年度日常关联交易金额不超过 10,200 万元。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避,关联董事郑坚江回避表决
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过了关于 2021 年度董事薪酬的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十一、审议通过了关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十二、审议通过了关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十三、审议通过了关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十四、审议通过了关于立信会计师事务所 2021 年度报酬的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年财务及内控审计机构
的议案
根据公司第五届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公
司董事会确定。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十六、审议通过了关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十七、审议通过了关于 2021 年度内部控制审计报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十八、审议通过了关于推选易师伟先生为公司第五届董事会董事候选人的议案
公司控股股东奥克斯集团有限公司提名易师伟先生为公司第五届董事会董事候选
人。董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。以上候选
人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过（董事候选人简历详见附件）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十九、审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
鉴于公司第四期限制性股票激励计划首次授予 189 名激励对象 1,446.35 万股限制性
股票、第五期限制性股票激励计划首次授予 159 名激励对象 762.2 万股限制性股票，公
司已分别于 2022 年 1 月 13 日、2022 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完成了公司第四期、第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登
记 工 作 ， 公 司 总 股 本 由 1,386,569,053 股 增 加 至 1,408,654,553 股 ， 注 册 资 本 由
1,386,569,053 元变更为 1,408,654,553 元。
根据上述事项，以及为提高公司治理水平、进一步完善公司治理制度，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022
年修订）》等法律法规和规范性文件要求，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法
律法规和规范性文件要求，同意公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对
外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》
《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投
资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《累积投票制度实施细则》进行修订。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二十一、审议通过了关于修订《总裁工作细则》等制度的议案
为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法
律法规和规范性文件要求，同意公司对《总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》《内
幕信息知情人登记管理制度》《环境信息披露制度》《董事、监事及高级管理人员持有
和买卖本公司股票管理制度》《审计委员会年报工作制度》《投资者接待和推广工作管
理办法》《外部信息报送和使用管理制度》《董事会提名委员会议事规则》《独立董事
年报工作制度》《内部审计制度》《审计委员会议事规则》《重大信息内部报告制度》
进行修订。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二十二、审议通过了关于 2022 年第一季度报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十三、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十八项、第十九项、第二十项议案需提
交公司 2021 年年度股东大会审议。
报备文件：
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十六日
附件：
董事候选人简历
易师伟，男，1984 年出生，中国国籍，本科学历。曾任宁波三星智能电气有限公
司外销常务副总经理、宁波三星智能电气有限公司外销总经理，现任宁波三星医疗电气
股份有限公司电力事业部轮值总裁。
易师伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份
368,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
