证券代码：601567          证券简称：三星医疗            公告编号：临2022-061

                   宁波三星医疗电气股份有限公司
               第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次
会议于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监
事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达
先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、
第五期限制性股票的议案
    鉴于公司第四期、第五期限制性股票激励计划中 10 名激励对象因离职已不符
合激励条件，根据公司第四期、第五期《限制性股票激励计划（草案）》中“第十
一章 激励计划的变更与终止”以及“第十二章 限制性股票的回购注销”的相关规定，
将以上 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的股份全部进行回购注销。其中，第
四期限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为 82,000 股，回购价
格为 7.48 元/股（授予价格 7.80 元/股-2021 年度分红派息 0.32 元/股）；第五期限制
性股票激励计划已获授但尚未解除限售的股份数量为 596,000 股，回购价格为 7.24
元/股（授予价格 7.56 元/股-2021 年度分红派息 0.32 元/股）。合计回购数量为 678,000
股，回购金额为 4,928,400 元。
    公司将于近期对上述 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
678,000 股依法办理回购过户手续。该部分股票注销完成后，公司将依法办理相关
工商变更登记手续。
    经审查后，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已履行
相应的决策审批程序，合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，同意公司本次回购注销部分限制性股票相关事项。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


备查文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》


特此公告。


                                 宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
                                                    二〇二二年六月十八日