证券代码：601567          证券简称：三星医疗          公告编号：临 2022-066


                   宁波三星医疗电气股份有限公司

         关于子公司更名、变更经营范围及减资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ●宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司奥克斯

商业保理（上海）有限公司（以下简称“奥克斯保理”）更名为上海奥甬商务服

务有限公司（暂定，以当地主管机关核准登记为准，以下简称“奥甬商务”），

经营范围变更为信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服

务；会议及展览服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；招投标代理服务。【除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。

    同时，公司拟对奥甬商务减少注册资本人民币 3,712.50 万元，三星电气（香

港）有限公司（以下简称“三星香港”）拟对奥甬商务减少注册资本人民币 1,237.50

万元。减资后，奥甬商务注册资本变更为人民币 50 万元，股权结构不变，公司仍

持有奥甬商务 75%股权，三星香港仍持有奥甬商务 25%股权。

    ●本次事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

    ●本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。



一、本次变更事项概述

   奥克斯保理是公司与公司全资子公司三星香港共同投资的子公司。目前经营范

围为从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应

收账款催收、坏账担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动】。注册资本人民币5,000万元，其中公司出资人民币3,750万元，占注册资

本75%，三星香港出资人民币1,250万元，占注册资本25%。

    根据公司未来发展战略和经营规划，同时提高资金使用效率，拟将控股子公

司奥克斯商业保理（上海）有限公司更名为上海奥甬商务服务有限公司（暂定，
以当地主管机关核准登记为准），经营范围变更为信息咨询服务（不含许可类信

息咨询服务）；项目策划与公关服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；商

务秘书服务；招投标代理服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动】。

    同时，公司拟对奥甬商务减少注册资本人民币 3,712.50 万元，三星香港拟对

奥甬商务减少注册资本人民币 1,237.50 万元。减资后，奥甬商务注册资本变更为

人民币 50 万元，股权结构不变，公司仍持有奥甬商务 75%股权，三星香港仍持有

奥甬商务 25%股权。

    上述事宜已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。本次更名、变更

经营范围及减资事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

    本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。



二、拟更名、变更经营范围及减资的子公司基本情况

    1、更名后公司名称：上海奥甬商务服务有限公司

    2、设立时间：2017年10月

    3、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

    4、住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号A座1603A室

    5、法定代表人：郑建波

    6、减资后注册资本：人民币50万元（暂定，以当地主管机关核准登记为准）

    7、股东及持股比例：公司持股75%，三星香港持股25%

    8、变更后经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划

与公关服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；商务秘书服务；招投标代理

服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

    奥甬商务最近一年又一期的财务状况和经营状况：
                                                       单位：万元 币种：人民币

                     2021 年 12 月 31 日         2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产                               11,995.08                        8,243.24
净资产                                8,155.85                        8,156.23
                         2021 年度                2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入                             27.17                          5.88
净利润                               39.59                          0.37



三、本次变更事项对公司的影响

   本次子公司更名、变更经营范围及减资事项系根据公司目前实际经营情况和

长期战略发展规划、为提高公司资金使用效率而制定。

   本次子公司更名、变更经营范围及减资事项不会改变奥甬商务的股权结构，

不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的生产经营产生不利影响，也

不会对公司当期损益产生重大影响。



四、备查文件目录

   《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》



   特此公告。




                                   宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

                                                   二〇二二年七月二十六日