证券代码：601567           证券简称：三星医疗       公告编号：临 2022-068


                   宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于对下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●增资标的公司名称：宁波奥克斯高科技有限公司

    ●增资金额：全资子公司宁波三星智能电气有限公司以房产、土地实物出资

方式对公司下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资人民币60,084.3931万元，

其中24,726.0877万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。

    ●本事项属董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

    ●本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。



    一、增资情况概述

    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开

第五届董事会第二十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并

通过了《关于对下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司增资的议案》，同意公司

全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）以房产、土地

实物出资方式对公司下属子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯

高科技”）增资人民币60,084.3931万元，其中24,726.0877万元计入注册资本，其

余部分计入资本公积。本次增资完成后，奥克斯高科技注册资本为65,226.0877万

元，将进一步促进公司及下属子公司的内部资源整合，有利于提升经营管理效率，

推动公司战略的有效实施。

    根据《公司章程》等的相关规定，上述增资事项属公司董事会决策权限范围，

无需提交股东大会审批。

    本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。



    二、增资主体的基本情况
    1、增资主体公司名称：宁波三星智能电气有限公司

    2、成立日期：2010年03月01日

    3、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    4、注册资本：64,165.28万人民币

    5、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号

    6、股东及持股比例：公司持有其100%的股权

    7、经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电

和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理

设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、

低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、

电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；

软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；

自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除

外。

    8、最近一年的财务数据

    截止2021年12月31日，三星智能资产总额313,442.88万元，净资产124,674.71

万元；2021年度营业收入204,177.32万元，净利润6,468.71万元。（上述财务数据

已经审计）

    9、资产评估情况：根据银信资产评估有限公司出具的《宁波三星智能电气有

限公司拟资产出资所涉及的固定资产-房屋建筑物、在建工程及无形资产-土地使

用权市场价值资产评估报告》（银信评报字[2022]沪第0534号），土地使用权采用

市场比较法评估，房屋建筑物采用重置成本法评估。截至评估基准日2021年12月

31日，以成本法、市场法评估结果作为最终评估结论，三星智能于评估基准日的

委估资产账面价值为57,107.77万元，评估值为60,084.40万元。

    10、产权状况：三星智能所涉资产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任

何限制转让的情况，股权不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，

不存在妨碍权属转移的其他情况。



       三、增资标的基本情况
    1、增资标的名称：宁波奥克斯高科技有限公司

    2、成立日期：2001年4月18日

    3、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    4、增资后注册资本：65,226.0877万人民币

    5、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号

    6、增资方式：实物出资

    7、增资前股东及持股比例：公司持有其100%股权；

    增资后股东及持股比例：公司持有其62.09%股权、三星智能持有其37.91%股

权。

    8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电

开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配

电及控制设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用零部件制造；

电力设施器材制造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电

子元器件零售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五0

金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪

器仪表修理；通用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动)。许可项目：电力设施承装、承修、承试；进出口代理；货物进出口；

技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以审批结果为准)。

    9、最近一年又一期的财务数据

    截止2021年12月31日，奥克斯高科技资产总额237,230.84万元,净资产98,589.38

万元；2021年度营业收入258,958.39万元，净利润12,675.48万元。（上述财务数据

已经审计）

    截止2022年3月31日，奥克斯高科技资产总额205,879.24万元，净资产

103,643.18万元；2022年1-3月营业收入57,279.20万元，净利润5,053.80万元。（上述

财务数据未经审计）



    四、对外投资的主要内容
    本次由三星智能向奥克斯高科技合计增资人民币60,084.3931万元，其中

24,726.0877万元计入奥克斯高科技注册资本，其余35,358.3054万元计入资本公积。

本次增资完成后，奥克斯高科技注册资本变更为65,226.0877万元。



       五、本次增资事项对上市公司的影响

    本次增资完成后，将进一步促进公司及下属子公司的内部资源整合，有利于

提升经营管理效率，符合公司整体战略规划和业务发展需求。

    公司现有业务不受本次增资的影响，本次增资在公司合并报表范围内进行，

不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。本次增资

事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利

益。



       六、备查文件目录

    《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》



    特此公告。




                                      宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

                                                    二〇二二年八月十六日