证券代码：601567         证券简称：三星医疗       公告编号：临 2022-069

                 宁波三星医疗电气股份有限公司

            第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召

开第五届董事会第二十九次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事8人，实

到董事8人，会议由沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真

审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了关于2022年半年度报告及其摘要的议案

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    二、审议通过了关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）



    报备文件：

    《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》



    特此公告。




                                  宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会

                                                   二〇二二年八月二十日