股票代码：601567           股票简称：三星医疗     公告编号：临2022-070

                宁波三星医疗电气股份有限公司
            第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
一次会议于2022年8月19日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监
事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑君达先生主持，
经与会监事审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于2022年半年度报告及其摘要的议案
    监事会全体人员对公司2022年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表
如下书面审核意见：
    （1）公司2022年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经
营管理和财务状况等事项；
    （3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该半年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    二、审议通过了关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


    备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十一次会议
决议》
特此公告。


             宁波三星医疗电气股份有限公司   监事会
                             二〇二二年八月二十日