证券代码：601567             证券简称：三星医疗    公告编号：临 2022-079



                宁波三星医疗电气股份有限公司
                关于内部转让子公司股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、交易概述

    为了优化股权结构，提高运营效率，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称
“三星医疗”或“公司”）全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星
智能”）于近日以人民币486,291,301.82元向公司转让公司控股子公司宁波奥克斯高
科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）36.91%股权，以人民币13,175,669.72
元向公司全资子公司宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“奥克斯投资”）转让
奥克斯高科技1%股权。本次股权转让完成后，公司持有奥克斯高科技99%股权，奥克
斯投资持有奥克斯高科技1%股权。
    本次股权转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变
化。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易免于履行董事会决策
程序，本次交易无需提交股东大会审议。

    二、转让方的基本情况

    公司名称：宁波三星智能电气有限公司
    统一社会信用代码：91330200551112527L
    成立日期：2010年3月1日
    注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
    法定代表人：段亮
    注册资本：64,165.28万人民币
    经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电
站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、
通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电
保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能
电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电
力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术
的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。
    与公司关系：系公司全资子公司
    最近一年主要财务指标：
                                                                      单位：万元
            项目                           2021 年 12 月 31 日
           总资产                                                313,442.88
           净资产                                                124,674.71
                                               2021 年度

         营业收入                                                257,802.17

           净利润                                                  6,468.71
    （上述财务数据已经审计）

    三、受让方的基本情况

    1、宁波三星医疗电气股份有限公司
    统一社会信用代码：9133020079603386X0
    成立日期：2007年2月1日
    注册地址：浙江省宁波市鄞州工业园区(宁波市鄞州区姜山镇)
    法定代表人：沈国英
    注册资本：140,797.6553万人民币
    经营范围：医疗项目投资及医院管理；仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配
电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、
技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和
代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
    最近一年主要财务指标：
                                                                      单位：万元
            项目                           2021 年 12 月 31 日
          总资产                                            1,486,532.20
          净资产                                                887,323.03
                                              2021 年度
         营业收入                                               702,290.25

          净利润                                                 69,004.26
   （上述财务数据已经审计）


   2、宁波奥克斯投资管理有限公司
   统一社会信用代码：91330205316862475Y
   成立日期：2015年4月16日
   注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路26号013幢106室
   法定代表人：许欣
   注册资本：120,000万人民币
   经营范围：投资管理；资产管理；实业投资；创业投资。（未经金融等监管部门
批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
   与公司关系：系公司全资子公司
   最近一年主要财务指标：
                                                                     单位：万元
           项目                           2021 年 12 月 31 日
          总资产                                                127,292.99
          净资产                                                117,547.59
                                              2021 年度

         营业收入                                                        0
          净利润                                                  8,058.65
   （上述财务数据已经审计）

    四、交易标的基本情况

   1、公司名称：宁波奥克斯高科技有限公司
   2、统一社会信用代码：91330200728095866K
   3、成立日期：2001年4月18日
    4、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号
    5、法定代表人：段亮
    6、注册资本：65,226.0877万人民币
    7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；配电开关控
制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设
备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；通用零部件制造；电力设施器材制
造；电力设施器材销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；五金产品制造；五金产品批
发；五金产品研发；五金产品零售；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理(除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电力设施
承装、承修、承试；进出口代理；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    8、本次股权转让前后标的公司股权结构如下：
                                                                         单位：万元

               本次转让前                                 本次转让后

   股东        认缴出资额     出资比例          股东      认缴出资额     出资比例
 三星医疗        40,500         62.09%        三星医疗    64,573.8268       99%
 三星智能      24,726.0877      37.91%       奥克斯投资    652.2609            1%
    9、主要财务指标：
                                                                         单位：万元

       项目                  2021 年 12 月 31 日             2022 年 9 月 30 日
      总资产                             237,230.84                      319,661.64
      净资产                               98,589.38                     127,133.19
                                 2021 年度                    2022 年 1-9 月
     营业收入                            258,958.39                      227,245.90
      净利润                               12,675.48                        3,486.88

    是否经审计                   已经审计                        未经审计
    10、最近12个月内增资的基本情况：
    2022年8月，公司全资子公司三星智能以房产、土地实物出资方式对奥克斯高科
技增资人民币60,084.3931万元，其中24,726.0877万元计入注册资本，其余部分计入
资本公积。本次增资完成后，奥克斯高科技注册资本为65,226.0877万元。
    11、产权状况：
    奥克斯高科技股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，股权不
涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
    12、本次转让定价依据及转让价格
   本次股权转让的交易价格系以奥克斯高科技截止 2022 年 8 月 31 日的账面净资产
为依据，经三星智能、三星医疗、奥克斯投资三方协商确定，标的股权总交易价格为
499,466,971.54 元。

    五、本次交易的目的及对公司的影响

    本次股权转让的目的是为了优化子公司股权结构和业务体系，提高运营效率。本
次交易有利于公司业务聚焦的整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益。
    本次股权转让是公司合并报表范围内企业之间的转让，不涉及合并报表范围变
化，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不会损害公
司及全体股东利益。

    六、特别风险提示

    本次交易事项遵循了公平公允的原则，不会对公司的独立性造成不利影响，不会
对公司财务状况及公司经营造成重大影响。


    特此公告。


                                         宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
                                                      二○二二年十月二十九日