证券代码：601567        证券简称：三星医疗         公告编号：临 2022-082


                 宁波三星医疗电气股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召
开第五届董事会第三十一次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事7人，实
到董事7人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席
了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
    一、审议通过了关于控股子公司股份制改造及更名的议案
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，公司董事会同意公司控股子
公司宁波奥克斯高科技有限公司进行股份制改造，公司类型由有限责任公司变更
为股份有限公司，公司名称由宁波奥克斯高科技有限公司变更为宁波奥克斯智能
科技股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


    报备文件：
    《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》
    《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》


    特此公告。


                                  宁波三星医疗电气股份有限公司   董事会
二〇二二年十一月二十二日