股票代码：601567           股票简称：三星医疗       公告编号：临2023-013


                   宁波三星医疗电气股份有限公司
             第五届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六
次会议于2023年3月30日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生
主持，经与会监事审议，通过了以下决议：
    一、审议通过了关于收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权暨关联交易的
议案
    公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投
资”)拟以自有资金22,400万元收购宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）、
宁波开云华照股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的湖州浙北明州医院有限
公司99.5%、0.5%股权，合计收购湖州浙北明州医院有限公司100%股权。
    本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过
去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到
3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚
需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    二、审议通过了关于收购余姚明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的
议案
    公司下属子公司康复投资拟以自有资金11,200万元收购宁波开云华慈股权投
资合伙企业（有限合伙）、宁波众森投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的余
姚明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购余姚明州康复医院有限公司100%
股权。
     本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过
去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到
3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚
需提交公司股东大会审议。
     表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
     （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
       三、审议通过了关于收购嘉兴明州护理院有限公司100%股权暨关联交易的议
案
     公司下属子公司康复投资拟以自有资金3,700万元收购宁波开云华贝股权投
资合伙企业（有限合伙）、宁波众电投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的嘉
兴明州护理院有限公司70%、30%股权，合计收购嘉兴明州护理院有限公司100%股
权。
     本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过
去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到
3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚
需提交公司股东大会审议。
     表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
     （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
       四、审议通过了关于收购衢州明州医院有限公司100%股权暨关联交易的议案
     公司下属子公司康复投资拟以自有资金8,400万元收购宁波开云华歌股权投
资合伙企业（有限合伙）、宁波众熠投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的衢
州明州医院有限公司70%、30%股权，合计收购衢州明州医院有限公司100%股权。
     本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过
去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到
3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚
需提交公司股东大会审议。
     表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
       五、审议通过了关于收购泉州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的
议案
    公司下属子公司康复投资拟以自有资金12,900万元收购宁波开云华顺股权投
资合伙企业（有限合伙）、宁波众跃投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的泉
州明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购泉州明州康复医院有限公司100%
股权。
    本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过
去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到
3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚
需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）


    备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决
议》


    特此公告。


                                     宁波三星医疗电气股份有限公司   监事会
                                                   二〇二三年三月三十一日