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三星医疗:三星医疗2022年度监事会工作报告2023-04-27  

                                              宁波三星医疗电气股份有限公司

                          2022 年度监事会工作报告

各位监事:
       受公司监事会委托,由我向大会作 2022 年度监事会工作报告,请予以审议。
(一)监事会的工作情况
           召开会议的次数                                     10

序号           监事会会议情况                           监事会会议议题
                                         1、关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其
        2022 年 1 月 24 日,公司召开第   摘要的议案
 1
        五届监事会第十五次会议           2、关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理
                                         办法的议案
        2022 年 2 月 16 日,公司召开第   1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
 2
        五届监事会第十六次会议           案
                                         1、关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象
        2022 年 3 月 2 日,公司召开第    名单和授予数量的议案
 3
        五届监事会第十七次会议           2、关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对
                                         象首次授予限制性股票的议案
                                         1、关于收购南京明州康复医院有限公司 100%股权
                                         暨关联交易的议案
                                         2、关于收购武汉明州康复医院有限公司 100%股权
                                         暨关联交易的议案
        2022 年 3 月 25 日,公司召开第   3、关于收购长沙明州康复医院有限公司 100%股权
 4
        五届监事会第十八次会议           暨关联交易的议案
                                         4、关于收购常州明州康复医院有限公司 100%股权
                                         暨关联交易的议案
                                         5、关于收购宁波北仑明州康复医院有限公司 100%
                                         股权暨关联交易的议案
                                         1、关于 2021 年度监事会工作报告的议案
                                         2、关于 2021 年度财务报告的议案
                                         3、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
                                         4、关于 2021 年度利润分配预案的议案
                                         5、关于申请授信额度的议案
        2022 年 4 月 23 日,公司召开第
 5                                       6、关于为控股子公司提供担保的议案
        五届监事会第十九次会议
                                         7、关于 2022 年度预计日常关联交易的议案
                                         8、关于 2021 年度监事薪酬的议案
                                         9、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
                                         专项报告的议案
                                         10、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案
                                        11、关于修订《监事会议事规则》的议案
                                        12、关于 2022 年第一季度报告的议案
       2022 年 6 月 17 日,公司召开第   1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除
 6
       五届监事会第二十次会议           限售的第四期、第五期限制性股票的议案
                                        1、关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案
       2022 年 8 月 19 日,公司召开第
 7                                      2、关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
       五届监事会第二十一次会议
                                        况的专项报告
       2022 年 10 月 26 日,公司召开
 8                                      1、关于 2022 年第三季度报告的议案
       第五届监事会第二十二次会议
       2022 年 11 月 21 日,公司召开
 9                                      1、关于控股子公司股份制改造及更名的议案
       第五届监事会第二十三次会议
                                        1、关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对
       2022 年 11 月 22 日,公司召开    象授予预留限制性股票的议案
 10
       第五届监事会第二十四次会议       2、关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对
                                        象授予预留限制性股票的议案



(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
      监事会通过检查后认为:报告期内公司是依法运作的;公司的决策程序是合
法的,公司建立了比较完善的内部控制制度;董事会及股东大会的议案、会议召
开的程序和决议的权限合法;董事会严格履行职责,切实执行了股东大会决议;
未发现公司董事、高管执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。


(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
      报告期内,公司财务能严格执行新的会计准则,公司的会计制度及财务管理
制度也得到严格执行。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2022
年度审计报告是客观、真实的。监事会认为公司 2022 年度财务报告在所有方面
都客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。


(四)监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
      监事会审议通过了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》,认为三星医疗董事会编制的《宁波三星医
疗电气股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,
如实反映了三星医疗募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。三星医疗本年度
募集资金使用行为经过了必要的审批程序,符合上海证券交易所《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定。


(五)监事会对公司关联交易情况的书面意见
    监事会认为,报告期内公司的关联交易决策程序合法、交易价格合理、信息
披露规范,未发现损害公司和股东利益的行为。


(六)公司监事会 2023 年工作计划
    2023 年公司监事会将按照相关法律、法规的要求,以财务监督和内部控制
为核心,继续对公司董事、高级管理人员履职情况,公司股东大会、董事会运行
情况及公司日常经营等方面进行监督,督促公司进一步完善法人治理结构,促进
公司治理水平持续提升。同时继续加强自身学习,通过参加监管机构及公司组织
的相关培训,不断丰富专业知识,提升业务水平,依照法律法规和公司章程的规
定,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。
    特此报告。




                                           宁波三星医疗电气股份有限公司
                                                     监事会主席:郑君达
                                                       2023 年 4 月 26 日