证券代码：601599           证券简称：鹿港文化          公告编号：2018-061



                    江苏鹿港文化股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏鹿港文化股份有限公司（下称“公司”或“鹿港文化”）第四届董事
会第十四次会议通知于201年10月19日以书面、电话等方式发出，会议于2018
年10月29日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议
由董事长钱文龙主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，形成了以下
决议：



    一、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告全文和正文的议案》
    经审议，董事会认为：《公司 2018 年第三季度报告全文和正文》的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
    公司2018年第三季度报告全文和正文详情于2018年10月30日刊登在上海证
券交易所网站：http://www.sse.com.cn，并于当日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》上登载公告。
    该议案的董事会表决结果为 :同意9票、反对0票、弃权0票。




                                                江苏鹿港文化股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2018 年 10 月 29 日

                                                                            1