证券代码：601599              证券简称：浙文影业         公告编号：2021-037



                    浙文影业集团股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日在公司会
议室召开第六届董事会第十次会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会
议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年
第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向控股股东
借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事蒋国兴先生、傅立文先
生、陈旭女士回避表决。
    本议案尚需提交下一次临时股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。


    特此公告。


                                                   浙文影业集团股份有限公司
                                                            2021 年 4 月 27 日




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