证券代码：601599          证券简称：浙文影业           公告编号：2021-057


                     浙文影业集团股份有限公司

                 第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议的会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以邮件形式发出，并于 2021 年 8 月 24 日
以通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由公
司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    经审议，董事会认为：《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定。
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司股东大会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         浙文影业集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 25 日




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