浙文影业:浙文影业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告2022-03-02
证券代码:601599 证券简称:浙文影业 公告编号:2022-009
浙文影业集团股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会
议的会议通知已于 2022 年 2 月 22 日以专人送达形式发出,并于 2022 年 3 月 1
日以通讯方式召开会议,出席本次会议董事应到 9 人,实到 9 人。本次会议由
公司董事长蒋国兴先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公
司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议:
一、审议通过《关于解除<浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协
议>的议案》
报告内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于解除<浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
报告内容详见公司在上海证券交易所网站披露的(www.sse.com.cn)《公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 2 日
1