证券代码：601599         证券简称：浙文影业           公告编号：2022-009


                     浙文影业集团股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议的会议通知已于 2022 年 2 月 22 日以专人送达形式发出，并于 2022 年 3 月 1
日以通讯方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由
公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于解除<浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协
议>的议案》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于解除<浙江天意影视有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    报告内容详见公司在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）《公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                         浙文影业集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 2 日




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