证券代码：601600              股票简称：中国铝业           公告编号：临 2018-069



                         中国铝业股份有限公司
       关于将中国铝业股份有限公司兰州分公司增资给
              中国铝业甘肃铝电有限责任公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过将中国铝业股份有限公
司兰州分公司（以下简称“兰州分公司”）经评估后的全部资产和负债净额约人
民币 149,212.42 万元增资给公司全资子公司中国铝业甘肃铝电有限责任公司
（以下简称“甘肃铝电”）的方式将兰州分公司转制为子公司。


一、本次交易概述

    （一）本次交易的基本情况

    为提升兰州分公司自身经营活力，公司拟通过将兰州分公司于评估基准日
2018 年 4 月 30 日经评估的全部资产和负债净额约人民币 149,212.42 万元增资
给公司全资子公司甘肃铝电的方式实现将兰州分公司转制为子公司。增资完成后，
甘 肃 铝 电 的 注 册 资 本 将 由 目 前 的 人 民 币 10,152.40 万 元 增 加 至 人 民 币
159,364.82 万元（以最终工商登记金额为准）。

    （二）本次交易履行的内部决策程序

    1．2018 年 9 月 17 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，对《关于
公司拟将中国铝业股份有限公司兰州分公司转制为子公司的议案》进行了审议，
全体董事同意该议案。

    2．本次交易无需提交公司股东大会审议。

    3．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦不构成关联交易。
三、投资标的基本情况

    公司名称：中国铝业甘肃铝电有限责任公司

    注册资本：人民币 10,152.4 万元

    法定代表人：孙波涛

    注册地址：甘肃省兰州市西固区福利西路 169 号

    经营范围：铝制品、碳素制品的销售；发电输电相关技术咨询服务；机械设
备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁。

    股权结构：公司持有其 100%的股权。

    主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，甘肃铝电资产总额为人民币
15,739.29 万元，负债总额人民币 4,335.78 万元，净资产人民币 11,403.51 万
元；2017 年度营业收入人民币 148,815.43 万元，净利润人民币 11.63 万元。


四、本次交易对公司的影响

    将兰州分公司转制为子公司后，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，
有利于企业转变管理机制，提升经营活力，增强市场竞争力。


    特此公告。



                                             中国铝业股份有限公司董事会

                                                  2018 年 9 月 17 日



   备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议