中国铝业：关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告2018-11-24
证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2018-094
中国铝业股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2018 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 12 月 11 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601600 中国铝业 2018/11/9
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国铝业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 10 月 26 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-077），直接持有本公司 33.64%
股份的股东中国铝业集团有限公司，在 2018 年 11 月 23 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》的有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司 2018 年第二次临时股东大会将新增审议《关于选举朱润洲先生为公司第六
届董事会执行董事的议案》及《关于选举叶国华先生为公司第六届监事会股东代
表监事的议案》，具体内容如下：
（1）关于选举朱润洲先生为公司第六届董事会执行董事的议案
鉴于公司原董事刘才明先生已于 2018 年 5 月 25 日辞任，根据《中国铝业股份有
限公司章程》的有关规定，公司须补选一名董事。经公司第六届董事会换届提名
委员会提名，并经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，提议选举朱润洲
先生为公司第六届董事会执行董事。
公司已于 2018 年 11 月 21 日披露了《中国铝业股份有限公司关于提名董事候选
人的公告》（公告编号：临 2018-091），有关事项详情及朱润洲先生简历请参见
前述公告。
（2）关于选举叶国华先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
鉴于公司监事刘祥民先生因工作调动已于 2018 年 11 月 20 日提请辞去公司监事（监
事会主席）职务，根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，公司须补选一
名监事。经公司控股股东中国铝业集团有限公司推荐，并经公司第六届监事会第十
四次会议审议通过，提议选举叶国华先生为公司第六届监事会股东代表监事。
公司已于 2018 年 11 月 21 日披露了《中国铝业股份有限公司关于监事辞任及提
名监事候选人的公告》（公告编号：临 2018-092），有关事项详情及叶国华先生
简历请参见前述公告。
三、 除上述增加的两项临时提案外，于 2018 年 10 月 26 日披露的 2018 年第二
次股东大会通知中的原提案事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 12 月 11 日下午 2 点
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办
公楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 11 日
至 2018 年 12 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续
1 关联交易协议及该等交易于 2019-2021 年三个 √
年度交易上限额度的议案
关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司
2 重新签订保理合作框架协议及该交易于 √
2019-2021 年三个年度交易上限额度的议案
关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续订融资
3 租赁合作框架协议及该交易于 2019-2021 年三 √
个年度交易上限额度的议案
关于公司拟为山西中铝华润有限公司提供融资
4 √
担保的议案
关于公司拟为中国铝业甘肃铝电有限责任公司
5 √
提供担保的议案
累积投票议案
6.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
6.01 选举朱润洲先生为公司第六届董事会执行董事 √
7.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
选举叶国华先生为公司第六届监事会股东代表
7.01 √
监事
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于 2018 年 9 月 17 日及 2018 年 11 月 20 日经公司第六届董事会
第三十一次会议、第六届董事会第三十四次会议及第六届监事会第十四次会议审
议通过，有关详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券
时报》上发布的相关公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6、7
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3
应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人（包括：包
头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有限公司）。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
附件：中国铝业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会授权委托书（经修订）
中国铝业股份有限公司董事会
2018 年 11 月 23 日
备查文件：中国铝业集团有限公司提交的关于增加临时提案的书面函件
附件：
中国铝业股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会授权委托书
（经修订）
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
年 12 月 11 日召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司拟与中国铝业集团有限公司续订持续
1 关联交易协议及该等交易于 2019-2021 年三个年
度交易上限额度的议案
关于公司拟与中铝商业保理（天津）有限公司重
2 新签订保理合作框架协议及该交易于 2019-2021
年三个年度交易上限额度的议案
关于公司拟与中铝融资租赁有限公司续订融资
3 租赁合作框架协议及该交易于 2019-2021 年三个
年度交易上限额度的议案
关于公司拟为山西中铝华润有限公司提供融资
4
担保的议案
关于公司拟为中国铝业甘肃铝电有限责任公司
5
提供担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举董事的议案
6.01 选举朱润洲先生为公司第六届董事会执行董事
7.00 关于选举监事的议案
选举叶国华先生为公司第六届监事会股东代表
7.01
监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 议案 1-5 为非累积投票议案，采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：
请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则
请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2. 议案 6、7 为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：
累积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应
选董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使
用。累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也
可用全部票数投票。请股东在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果股
东在候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认股东对候选人的投票数与
其拥有的持股数相同。
3. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自
己的意愿进行投票表决。
4. 根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票或放弃投票，在
计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
重要提示：
1. 公司于 2018 年 10 月 26 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》中的 2018 年第二次临时股东大会授权
委托书作废，请各位股东以本次发布的 2018 年第二次临时股东大会授权委
托书（经修订）为准。
2. 公司于 2018 年 10 月 26 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》中的 2018 年第二次临时股东大会回执
仍然有效。
