股票代码：601600            股票简称：中国铝业        公告编号：临 2019-005


                       中国铝业股份有限公司
                 第六届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 1 月 22 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六
届监事会第十七次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表
决人数 3 人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铝
业股份有限公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了以下 1 项议案：

   审议通过了《关于公司拟变更会计政策的议案》

    经审议，监事会同意公司变更政府补助会计政策，并发表如下审核意见：

    1.公司本次变更政府补助会计政策是在《企业会计准则第 16 号—政府补助》
和《国际会计准则第 20 号—政府补助的会计和政府援助的披露》规定范围内作出，
符合境内外会计准则的相关规定。

    2.本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限
公司章程》的规定。

    3.本次会计政策变更能够使财务报告更准确地反映公司经济业务实质，且不
会对公司净资产、利润、现金流产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情
况。

    表决结果：有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。


                                            中国铝业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 1 月 22 日



       备查文件： 中国铝业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议