股票代码：601600            股票简称：中国铝业      公告编号：临 2019-013


                        中国铝业股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 2 月 20 日

3. 股权登记日

    股份类别         股票代码        股票简称           股权登记日
       Ａ股             601600       中国铝业           2019/1/18


二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国铝业集团有限公司

2. 提案程序说明

    公司于 2019 年 1 月 4 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-002）。直接持有本公司 33.89%
股份的股东中国铝业集团有限公司，在 2019 年 1 月 30 日提出临时提案并书面提
交本次股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2019 年第一次临时股东大会将新增审议《关于公司拟增资中铝创新开发投
资有限公司的议案》，具体内容如下：

公司拟以持有的中铝南海合金有限公司 100%股权向公司控股股东中国铝业集团
有限公司的全资子公司中铝创新开发投资有限公司进行增资，增资金额以中铝南
海合金有限公司 100%股权于评估基准日 2018 年 12 月 31 日经评估后价值确定，
为人民币 35,092.52 万元。增资完成后，公司将持有中铝创新开发投资有限公司
约 19.49%的股权。

上述事项详情请见公司于 2019 年 1 月 23 日披露的《中国铝业股份有限公司关于
拟增资中铝创新开发投资有限公司的公告》（公告编号：临 2019-009）及与本公
告同日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的
进展公告》。


三、 除上述增加临时提案外，本公司于 2019 年 1 月 4 日公告的 2019 年第一次
     临时股东大会通知事项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 2 月 20 日下午 2 点

召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办
          公楼会议室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 20 日

                    至 2019 年 2 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)     股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              全体股东
非累积投票议案
 1      关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案              √
累积投票议案
2.00 关于选举监事的议案                                   应选监事（1）人
2.01 选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东代表监事                 √


1. 各议案已披露的时间和披露媒体

     议案 1 已于 2019 年 1 月 22 日经本公司第六届董事会第三十七次会议审议通
     过；议案 2 已于 2018 年 12 月 24 日经本公司第六届监事会第十六次会议审议
     通过，有关详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
     相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

     应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人（包括：
     包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有
     限公司）。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


附件：中国铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书（经修订）


                                                中国铝业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 30 日


 备查文件：中国铝业集团有限公司关于增加股东大会临时提案的书面函件
附件：

                        中国铝业股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会授权委托书
                               （经修订）

中国铝业股份有限公司：


       兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019

年 2 月 20 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


     委托人持普通股数：


     委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称             同意         反对         弃权

1        关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公
         司的议案


序号                累积投票议案名称                          投票数
2.00     关于选举监事的议案
2.01     选举单淑兰女士为公司第六届监事会股东
         代表监事


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                        委托日期：       年     月     日


备注：

1. 议案 1 为非累积投票议案，采用常规投票制。常规投票制表决票填写方法：
    请您在认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持有表决权的部分票数投票，
    则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。
2. 议案 2 为累积投票议案，采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法：累
   积投票制是指股东大会选举董事、独立董事或监事时，每一股份拥有与应选
   董事、独立董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
   累积投票制包含常规投票制，股东可用所持表决权的部分票数投票，也可用
   全部票数投票。请股东在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果股东在
   候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认股东对候选人的投票数与其拥
   有的持股数相同。

3. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自
   己的意愿进行投票表决。

4. 根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票或放弃投票，在
   计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。



重要提示：

1. 本公司于 2019 年 1 月 4 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开
   2019 年第一次临时股东大会的通知》中的 2019 年第一次临时股东大会授权
   委托书作废，请各位股东以本次发布的 2019 年第一次临时股东大会授权委
   托书（经修订）为准。

2. 本公司于 2019 年 1 月 4 日披露的随附于《中国铝业股份有限公司关于召开
   2019 年第一次临时股东大会的通知》中的 2019 年第一次临时股东大会回执
   仍然有效。