中国铝业：关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的进展公告2019-01-31
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-012
中国铝业股份有限公司
关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日召开的第
六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司拟增资中铝创新开发投资有限
公司的议案》，同意公司以所持有的中铝南海合金有限公司（以下简称“中铝南
海合金”）100%股权作为出资向公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称
“中铝集团”）的全资子公司中铝创新开发投资有限公司（以下简称“中铝开投”）
进行增资。有关详情请见公司于 2019 年 1 月 23 日披露的《中国铝业股份有限公
司关于拟增资中铝创新开发投资有限公司的公告》（公告编号：临 2019-009）。
2019 年 1 月 30 日，公司、中铝集团及中铝开投签订了《增资协议》，协议
的主要内容如下：
签署时间： 2019 年 1 月 30 日
签约各方： 增资方：中国铝业股份有限公司（以下简称“甲方”）
原股东方：中国铝业集团有限公司（以下简称“乙方”）
目标公司：中铝创新开发投资有限公司
增资方式、 甲方以持有的中铝南海合金 100%股权对目标公司进行增资。
金额及对价：
甲乙双方一致认可，根据银信资产评估有限公司出具的资产
评估报告，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，中铝南海合
金的净资产评估值为人民币 35,092.52 万元，目标公司净资
产评估值为人民币 50,005.49 万元。
本次增资以前述资产评估结果为计价依据，甲方以中铝南海
合金净资产评估值人民币 35,092.52 万元向目标公司进行增
资，取得目标公司 19.4852%的股权。本次增资完成后，目标
公司的注册资本将由人民币 145,000 万元变更为人民币
180,091.113683 万元（增资额中，人民币 35,091.113683 万
1
元计入实收资本，剩余部分计入资本公积）。
丁方作为目标公司股东方，同意甲方本次增资并放弃本次增
资认缴权利。
支付方式： 甲方以非货币资产方式缴付增资款，增资协议生效之日视为
缴付增资款出资到位日。
交割安排： 增资交割日为甲方认缴出资款出资到位之日，即为增资协议
生效之日。
增资款到位后，甲方、乙方应积极配合，督促目标公司在增
资协议生效日后三十个工作日内完成工商变更登记。
公司治理： 本次增资完成后，甲方不向目标公司派出董事，不参与目标
公司运营管理，甲乙双方按照《中华人民共和国公司法》及
目标公司章程约定履行股东职责。
协议生效： 增资协议在满足如下条件时生效：
（1） 经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
（2） 经甲方股东大会批准；
（3） 经乙方内部有权机构批准。
违约责任： 除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在增资协议项下之
义务或保证或其陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视
作违反协议约定。违约方应赔偿守约方因其违约行为而发生
的所有直接和间接损失。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日
备查文件：中铝创新开发投资有限公司增资协议
2
