股票代码：601600             股票简称：中国铝业   公告编号：临 2019-016



                      中国铝业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份
     有限公司总部办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数                                      31

其中：A 股股东人数                                                 29

      境外上市外资股股东人数（H 股）                                2

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           7,102,376,342

其中：A 股股东持有股份总数                              5,686,240,862

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            1,416,135,480

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                47.65
   份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                         38.15

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                9.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集。鉴于公司董事长余德辉先
生因其他公务未能出席及主持本次会议，与会董事一致推举公司董事、总裁卢东
亮先生主持会议。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事长余德辉先生、董事陈丽洁女士因
   其他事务未能出席本次会议；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，公司三位监事因其他事务均未能出席本次会议；

3. 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案

    审议结果：通过

表决情况：
                                                                                        （附注）
                            同意                         反对                弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）      票数          比例（%）         票数
    A股        378,926,112         95.3315     18,556,585       4.6685            3,400
    H股        737,702,445         52.1885     675,831,995      47.8115             0
普通股合计： 1,116,628,557         61.6575     694,388,580      38.3425           3,400


(二) 累积投票议案表决情况

2. 关于增补监事的议案

                                                                  得票数占
                                                                  出席会议
议案                                                                               是否
                    议案名称                      得票数          有效表决
序号                                                                               当选
                                                                  权的比例
                                                                  （%）（附注）
       选举单淑兰女士为公司第六届监
2.01                                6,988,916,369                  98.4025          是
       事会股东代表监事
     (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                                                       （附注）
                                     同意                       反对            弃权
议案
            议案名称                         比例                      比例
序号                          票数                       票数                     票数
                                             （%）                     （%）
        关于公司拟增资中
 1      铝创新开发投资有 378,926,112        95.3306   18,556,585       4.6684    3,400
        限公司的议案
        选举单淑兰女士为
2.01    公司第六届监事会 635,664,020        99.9685
        股东代表监事

     (四) 关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会议案 1 为关联交易议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司及其
     一致行动人（包括：包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及
     中铝海外控股有限公司）回避对议案 1 的表决。

     三、 律师见证情况

     1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

         律师：李敏律师、唐莉律师

     2. 律师见证结论意见：

     公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会
     议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有
     关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

     四、 备查文件目录

     1. 中国铝业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

     2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书




                                                           中国铝业股份有限公司
                                                                2019 年 2 月 20 日