股票代码：601600          股票简称：中国铝业       公告编号：临 2019-025



                        中国铝业股份有限公司
         关于 2019 年第二次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2019 年 4 月 29 日


一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2019 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 3 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日

     股份类别        股票代码         股票简称          股权登记日

       Ａ股             601600        中国铝业          2019/2/25


二、 股东大会延期原因

中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日披露了《中国
铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2019-014）。现因公司控股股东中国铝业集团有限公司拟向本次股东大会提出临
时提案，考虑会议筹备、工作安排等原因，公司决定将 2019 年第二次临时股东
大会延期至 2019 年 4 月 29 日召开。

公司将另行发布关于增加 2019 年第二次临时股东大会临时提案的公告。


三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 4 月 29 日下午 2 点
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 4 月 29 日
                         至 2019 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变。拟亲自出席本次临时股东大会的股东
   或股东代理人，将拟出席会议的回执通过邮寄、传真等方式送达公司的截止
   日期由 2019 年 3 月 7 日顺延至 2019 年 4 月 8 日，原会议回执继续有效。其
   他相关事项参照公司 2019 年 1 月 31 日刊登的《中国铝业股份有限公司关于
   召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2019-014）。

   公司 H 股股东参会事项请见公司在香港交易所网站“披露易”发布的相关公
   告。


四、 其他事项

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》，
请投资者以公司在前述指定媒体刊登的公告内容为准。

公司对延期召开 2019 年第二次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬
请广大投资者谅解。


特此公告。



                                                 中国铝业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 18 日