股票代码：601600      股票简称：中国铝业      公告编号：临 2019-029



                      中国铝业股份有限公司
                 关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    1.公司拟继续聘用“安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）”及“安永会
计师事务所”为公司提供境内外审计服务。

    2.本事项尚待提交公司股东大会审议批准。


一、情况概述

    经公司第六届董事会审核委员会审议通过，公司于 2019 年 3 月 28 日召开的
第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘用“安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）”及“安永会计师事务
所”为公司提供境内外审计服务，其中：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
主要负责公司国内及美国业务；安永会计师事务所主要负责公司香港业务。两家
会计师事务所的聘期至公司 2019 年度股东大会结束时止。同时，建议授权公司董
事会审核委员会根据工作情况具体确定上述两家会计师事务所的酬金。


二、独立董事意见

    公司独立董事认为：“安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）”及“安永会
计师事务所”是具有证券相关业务资格的会计师事务所，在其担任公司审计机构
期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的
审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，因此，同意公司继续
聘用上述两家会计师事务所。


三、履行程序的情况

    1.2019 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于
公司拟续聘会计师事务所的议案》。

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   2.本事项尚需提交公司股东大会审议批准。


   特此公告。



                                            中国铝业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 28 日




备查文件：1.中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议

          2.公司独立董事关于有关事项的独立意见




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