股票代码：601600            股票简称：中国铝业    公告编号：临 2019-045


                        中国铝业股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

       股东大会召开日期：2019年6月25日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2018 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
    的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 6 月 25 日下午 2 点

    召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总
                 部办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 25 日

                          至 2019 年 6 月 25 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
    股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
       投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
       有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

       无


二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
 1          关于公司 2018 年度董事会报告的议案                       √
 2          关于公司 2018 年度监事会报告的议案                       √
 3          关于公司 2018 年度审计报告及经审计财务报告的议案         √
 4          关于公司 2018 年度利润分配方案的议案                     √
            关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司
 5                                                                   √
            融资提供担保的议案
            关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保
 6                                                                   √
            的议案
            关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口
 7                                                                   √
            兴华科技股份有限公司融资提供担保的议案
            关于 2019 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子
 8                                                                   √
            公司有关担保事项的议案
 9          关于制定 2019 年度公司董事、监事薪酬标准的议案           √
            关于公司拟接续购买 2019-2020 年度董事、监事及高级
 10                                                                  √
            管理人员责任保险的议案
 11         关于公司拟续聘会计师事务所的议案                         √
            关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产品和服务
 12                                                                  √
            互供总协议之补充协议及调整交易年度上限的议案
 13         关于公司 2019 年度境内债券发行计划的议案                 √
 14         关于公司 2019 年度境外债券发行计划的议案                 √
            关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般
 15                                                                  √
            性授权的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已经本公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第四十一次会
   议及第六届监事会第十八次会议审议通过，有关事项详情请见本公司于 2019
   年 3 月 29 日披露的《中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决
   议公告》（公告编号：临 2019-027）及《中国铝业股份有限公司第六届监事
   会第十八次会议决议公告》（公告编号：临 2019-028）。


2. 特别决议议案：议案 13、14、15。


3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、6、7、8、9、11、12。


4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 12。

   应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人（包括：
   包头铝业（集团）有限责任公司、中铝山西铝业有限公司及中铝海外控股有
   限公司）。


5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
      可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
      票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
      首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具
      体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有
      多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
      票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
      别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行
      表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
      的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
      委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别          股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股             601600         中国铝业             2019/5/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 符合出席会议条件的 A 股个人股东，须持本人身份证或者其他能够表明
       本人身份的有效证件或证明、持股凭证等进行登记；委托代理人须持委
       托人签字的书面授权委托书、本人及委托人有效身份证件或证明、委托
       人持股凭证进行登记。

（二） 符合出席会议条件的 A 股法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法
       人营业执照复印件、法定代表人本人有效身份证件、持股凭证等进行登
       记；委托代理人出席会议的，代理人须持法定代表人签字并加盖公章的
       书面委托书、法人营业执照复印件、本人有效身份证件、持股凭证等进
       行登记。

（三） 拟现场出席本次股东大会的 A 股股东或股东代理人请填妥及签署会议回
       执（请见附件 2），并于 2019 年 6 月 4 日（周二）或之前以专人、邮寄、
       传真等方式送达本公司董事会办公室。

（四） H 股股东的登记方法请见本公司在境外另行发布的股东大会通知公告。

六、 其他事项

（一） 会议联系方式

       地址：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部
             办公楼会议室
       邮编：100082
       电话：（86 10）82298161/82298162
       传真：（86 10）82298158

（二） 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。

特此公告。


附件 1：中国铝业股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书

附件 2：中国铝业股份有限公司 2018 年度股东大会回执



                                            中国铝业股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 9 日



备查文件：中国铝业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议
附件 1：

                        中国铝业股份有限公司
                   2018 年度股东大会授权委托书

中国铝业股份有限公司：


       兹委托                              先生（女士）代表本单位（或本人）

出席 2019 年 6 月 25 日召开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                同意     反对    弃权

 1      关于公司 2018 年度董事会报告的议案
 2      关于公司 2018 年度监事会报告的议案
        关于公司 2018 年度审计报告及经审计财务报
 3
        告的议案
 4      关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
        关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所
 5
        属子公司融资提供担保的议案
        关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资
 6
        提供担保的议案
        关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团
 7      山西交口兴华科技股份有限公司融资提供担
        保的议案
        关于 2019 年度中铝宁夏能源集团有限公司及
 8
        其所属子公司有关担保事项的议案
        关于制定 2019 年度公司董事、监事薪酬标准
 9
        的议案
        关于公司拟接续购买 2019-2020 年度董事、监
 10
        事及高级管理人员责任保险的议案
 11     关于公司拟续聘会计师事务所的议案
      关于公司拟与中国铝业集团有限公司签订产
12    品和服务互供总协议之补充协议及调整交易
      年度上限的议案
13    关于公司 2019 年度境内债券发行计划的议案
14    关于公司 2019 年度境外债券发行计划的议案
      关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股
15
      份一般性授权的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                      委托日期：     年 月 日


备注：


1. 请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所持有表决权的
     部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

2. 如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自
     己的意愿进行投票表决。

3. 根据《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票或放弃投票，在
     计算该议案表决结果时，将不作为有表决权的票数处理。
附件 2：


                       中国铝业股份有限公司
                       2018 年度股东大会回执

中国铝业股份有限公司：


    兹通知贵司，以下人员将出席贵司于 2019 年 6 月 25 日（周二）下午 2 点在
中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室
依次召开的 2018 年度股东大会：


股东姓名（法人股东名称）

股东地址

股东账户号                            持股数量（股）

出席会议人员姓名                      身份证号码

出席会议人员是否为法人股东的法定代表人                      □ 是   □ 否

出席会议人员联系电话

股东签字（法人股东盖章）




注：1. 本回执的剪报、复印件均有效。
    2. 本回执在填妥及签署后，请于 2019 年 6 月 4 日（周二）或之前以专人、
邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室（地址为中国北京市海淀区西直门北大
街 62 号 12B5 室，邮编 100082，或传真号码（86 10）82298158。