股票代码：601600          股票简称：中国铝业      公告编号：临 2019-062

                        中国铝业股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2019 年 10 月 29 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届
董事会第三次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 6 人，有效表决人
数 9 人。公司董事长、执行董事卢东亮先生、董事敖宏先生、蒋英刚先生因其他
公务未能出席本次会议，卢东亮先生及敖宏先生已分别书面委托贺志辉先生代为
出席会议，并按其已表示的意愿进行表决；蒋英刚先生已书面委托朱润洲先生代
为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司执行董事贺志辉先生主持。
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》
的规定。会议审议并一致通过了下述议案：

    一、关于公司 2019 年第三季度报告的议案

    经审议，董事会批准公司 2019 年第三季度报告。报告具体内容请见公司同日
披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《中国铝业股份有限公司 2019 年
第三季度报告》。

    议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于变更公司在香港联交所电子呈交系统授权人士的议案

    经审议，董事会批准将公司在香港联交所电子呈交系统（以下简称“ESS 系统”）
授权人士由原来的许波先生（第一授权人士）及杨锐军先生（第二授权人士）变更为
王军先生（第一授权人士）及赵红梅女士（第二授权人士）。

    同时，董事会同意授权公司董事会秘书（公司秘书）具体负责办理与本次变更
ESS 系统授权人士相关的一切事宜。

    议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                          中国铝业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 29 日


备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议