证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2020-020
中国铝业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份
有限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 66
其中：A 股股东人数 65
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,762,247,046
其中：A 股股东持有股份总数 6,538,308,697
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,223,938,349
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.60
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.41
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.19
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年度股东大会由公司董事会召集，由敖宏先生（代董事长）主持召开。
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人。公司监事单淑兰女士因其他公务未能出席本
次会议。
3. 公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2019 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,528,201,855 99.8608 9,097,142 0.1392 1,009,700
H股 1,220,415,200 99.9371 768,374 0.0629 0
普通股合计： 7,748,617,055 99.8728 9,865,516 0.1272 1,009,700
2. 议案名称：关于公司 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,528,159,455 99.8602 9,139,542 0.1398 1,009,700
H股 1,220,424,650 99.9378 759,724 0.0622 0
普通股合计： 7,748,584,105 99.8724 9,899,266 0.1276 1,009,700
3. 议案名称：关于公司 2019 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,528,507,555 99.8682 8,618,742 0.1318 1,182,400
H股 1,218,600,624 99.7870 2,600,850 0.2130 0
普通股合计： 7,747,108,179 99.8554 11,219,592 0.1446 1,182,400
4. 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,528,804,755 99.8547 9,501,942 0.1453 2,000
H股 1,223,311,299 99.9488 627,050 0.0512 0
普通股合计： 7,752,116,054 99.8695 10,128,992 0.1305 2,000
5. 议案名称：关于公司为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,437,327,614 98.4556 100,979,083 1.5444 2,000
H股 1,150,405,016 93.9975 73,463,308 6.0025 0
普通股合计： 7,587,732,630 97.7527 174,442,391 2.2473 2,000
6. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司为中铝集团山西交口兴华科技股份
有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,521,355,588 99.7407 16,951,109 0.2593 2,000
H股 1,150,385,841 93.9932 73,517,133 6.0068 0
普通股合计： 7,671,741,429 98.8345 90,468,242 1.1655 2,000
7. 议案名称：关于 2020 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,458,533,957 98.7799 79,772,740 1.2201 2,000
H股 568,664,039 46.4630 655,244,210 53.5370 0
普通股合计： 7,027,197,996 90.5308 735,016,950 9.4692 2,000
8. 议案名称：关于制定公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,526,160,456 99.8355 10,751,453 0.1645 1,396,788
H股 1,184,653,709 98.1460 22,377,967 1.8540 1,938,490
普通股合计： 7,710,814,165 99.5722 33,129,420 0.4278 3,335,278
9. 议案名称：关于公司接续购买 2020-2021 年度董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,528,627,555 99.8564 9,385,742 0.1436 295,400
H股 1,218,357,099 99.7668 2,847,625 0.2332 0
普通股合计： 7,746,984,654 99.8423 12,233,367 0.1577 295,400
10. 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,528,963,155 99.8706 8,456,542 0.1294 889,000
H股 1,223,364,049 99.9580 514,600 0.0420 0
普通股合计： 7,752,327,204 99.8844 8,971,142 0.1156 889,000
11. 议案名称：关于公司 2020 年度境内债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,521,475,588 99.7426 16,831,109 0.2574 2,000
H股 1,150,375,891 93.9915 73,539,408 6.0085 0
普通股合计： 7,671,851,479 98.8358 90,370,517 1.1642 2,000
12. 议案名称：关于公司 2020 年度境外债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,521,475,588 99.7426 16,831,109 0.2574 2,000
H股 1,150,365,041 93.9906 73,550,233 6.0094 0
普通股合计： 7,671,840,629 98.8356 90,381,342 1.1644 2,000
13. 议案名称：关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,638,620,994 86.2398 899,685,703 13.7602 2,000
H股 425,588,466 34.7797 798,081,033 65.2203 216,000
普通股合
6,064,209,460 78.1271 1,697,766,736 21.8729 218,000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权 （附注）
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2019 年度
4 636,827,521 98.5299 9,501,942 1.4701 2,000
利润分配方案的议案
关于公司为中铝香港
5 投资有限公司融资提 545,350,380 84.3765 100,979,083 15.6235 2,000
供担保的议案
关于公司及中铝山东
有限公司为中铝集团
6 山西交口兴华科技股 629,378,354 97.3773 16,951,109 2.6227 2,000
份有限公司融资提供
担保的议案
关于 2020 年度中铝
宁夏能源集团有限公
7 566,556,723 87.6576 79,772,740 12.3424 2,000
司及其所属子公司担
保事项的议案
关于制定公司董事、
8 监事 2020 年度薪酬 634,183,222 98.3329 10,751,453 1.6671 1,396,788
标准的议案
关于公司变更会计师
10 636,985,921 98.6898 8,456,542 1.3102 889,000
事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1-10 为普通决议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份二分之一以上同意为通过；本次会议议案 11-13 为特别决议案，由出席会
议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。
附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，
公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：李敏律师、唐莉律师
2. 律师见证结论意见：
公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程
序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1. 中国铝业股份有限公司 2019 年度股东大会决议
2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
中国铝业股份有限公司
2020 年 6 月 23 日