中国铝业:2020年第一临时股东大会决议公告2020-10-24
股票代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临 2020-031
中国铝业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020 年 10 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点:中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份
有限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中:A 股股东人数 27
境外上市外资股股东人数(H 股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,058,677,793
其中:A 股股东持有股份总数 1,109,041,972
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 949,635,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
17.8268
总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 9.6036
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 8.2232
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司 2020 年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由敖宏先生(代行董事长)
主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 4 人,出席 2 人,公司监事会主席叶国华先生、监事单淑兰女
士因其他公务未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司拟与中铝财务有限责任公司签订《金融服务协议》及该
协议项下相关交易上限的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权(附注)
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
A股 1,082,227,654 97.5826 26,810,418 2.4174 3,900
H股 498,162,863 52.4583 451,472,958 47.5417 0
普通股合计: 1,580,390,517 76.7674 478,283,376 23.2326 3,900
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权(附注)
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
关于公司拟与中铝
财务有限责任公司
1 签订《金融服务协 1,082,227,654 97.5826 26,810,418 2.4174 3,900
议》及该协议项下相
关交易上限的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通议案,由出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份二分之一以上同意为通过。
2、本次会议议案为关联交易议案,关联股东中国铝业集团有限公司及其附属公
司包头铝业(集团)有限责任公司、中铝山西铝业有限公司、中铝海外控股
有限公司已回避对本次会议议案的表决。
附注:根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定,投弃权票、放弃投票,
公司在计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所
见证律师:李敏律师、唐莉律师
2、 律师见证结论意见:
公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序,出席会议的人员资格、会
议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国铝业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
2、 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
中国铝业股份有限公司
2020 年 10 月 23 日