证券代码：601600 证券简称：中国铝业 公告编号：临 2021-023
中国铝业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股
份有限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 50
其中：A 股股东人数 49
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,894,522,951
其中：A 股股东持有股份总数 5,659,355,872
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,235,167,079
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.50
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 33.24
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年度股东大会由公司董事会召集，由敖宏先生（代董事长）主持。本
次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 6 人，出席 3 人，陈丽洁女士、胡式海先生及李大壮先生因其
他事务未能出席本次会议；公司董事候选人刘建平先生、蒋涛先生、欧小武
先生、张吉龙先生、邱冠周先生、余劲松先生及陈远秀女士出席会议。
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，叶国华先生及单淑兰女士因其他事务未能出
席本次会议。
3. 公司董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2020 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,652,649,412 99.897962 5,773,760 0.102038 932,700
H股 1,222,974,962 99.311394 8,479,867 0.688606 3,712,250
普通股合计： 6,875,624,374 99.793122 14,253,627 0.206878 4,644,950
2. 议案名称：关于公司 2020 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,653,549,812 99.913874 4,873,360 0.086126 932,700
H股 1,226,652,212 99.612955 4,766,142 0.387045 3,748,725
普通股合计： 6,880,202,024 99.860091 9,639,502 0.139909 4,681,425
3. 议案名称：关于公司 2020 年度审计报告及经审计财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,653,279,312 99.909094 5,143,860 0.090906 932,700
H股 1,216,017,892 98.746469 15,436,662 1.253531 3,712,525
普通股合计： 6,869,297,204 99.701293 20,580,522 0.298707 4,645,225
4. 议案名称：关于公司 2020 年度弥补亏损方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,654,538,212 99.922512 4,384,960 0.077488 432,700
H股 1,234,360,579 99.960212 491,325 0.039788 315,175
普通股合计： 6,888,898,791 99.929265 4,876,285 0.070735 747,875
5. 议案名称：关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,647,121,214 99.791445 11,801,958 0.208555 432,700
H股 1,181,407,042 95.672835 53,433,587 4.327165 326,450
普通股合计： 6,828,528,256 99.053702 65,235,545 0.946298 759,150
6. 议案名称：关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股
份有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,647,117,214 99.791374 11,805,958 0.208626 432,700
H股 1,181,377,392 95.670483 53,462,612 4.329517 327,075
普通股合计： 6,828,494,606 99.053223 65,268,570 0.946777 759,775
7. 议案名称：关于制定 2021 年度公司董事、监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,650,654,012 99.853874 8,269,160 0.146126 432,700
H股 1,233,664,904 99.919581 992,900 0.080419 509,275
普通股合计： 6,884,318,916 99.865642 9,262,060 0.134358 941,975
8. 议案名称：关于公司拟接续购买 2021-2022 年度董事、监事及高级管理人员
责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,580,838,956 98.628872 77,584,216 1.371128 932,700
H股 1,165,580,254 94.656437 65,799,550 5.343563 3,787,275
普通股合计： 6,746,419,210 97.918899 143,383,766 2.081101 4,719,975
9. 议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权 （ 附 注 ）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,654,545,112 99.922634 4,378,060 0.077366 432,700
H股 1,231,296,179 99.718077 3,481,125 0.281923 389,775
普通股合计： 6,885,841,291 99.885995 7,859,185 0.114005 822,475
10.议案名称：关于公司 2021 年度境内债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,647,121,214 99.791445 11,801,958 0.208555 432,700
H股 1,181,406,617 95.670955 53,457,837 4.329045 302,625
普通股合计： 6,828,527,831 99.053354 65,259,795 0.946646 735,325
11.议案名称：关于公司 2021 年度境外债券发行计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,647,124,114 99.791496 11,799,058 0.208504 432,700
H股 1,181,380,892 95.671992 53,443,287 4.328008 342,900
普通股合计： 6,828,505,006 99.053601 65,242,345 0.946399 775,600
12.议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
（附注）
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 5,514,276,835 97.443925 144,646,337 2.556075 432,700
H股 465,357,147 37.694441 769,193,982 62.305559 615,950
普通股合计： 5,979,633,982 86.743400 913,840,319 13.256600 1,048,650
(二) 累积投票议案表决情况
13．关于选举公司第七届董事会董事的议案（不包括独立非执行董事）
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举刘建平先生为公司第
13.01 6,717,222,094 97.428381 是
七届董事会执行董事
选举蒋涛先生为公司第七
13.02 6,717,198,671 97.428041 是
届董事会执行董事
选举欧小武先生为公司第
13.03 6,745,479,303 97.838231 是
七届董事会执行董事
选举张吉龙先生为公司第
13.04 6,739,738,480 97.754965 是
七届董事会非执行董事
14．关于选举公司第七届董事会独立非执行董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举邱冠周先生为公司第七
14.01 6,875,547,618 99.724777 是
届董事会独立非执行董事
选举余劲松先生为公司第七
14.02 6,875,521,417 99.724397 是
届董事会独立非执行董事
选举陈远秀女士为公司第七
14.03 6,875,524,536 99.724442 是
届董事会独立非执行董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
（附注）
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2020 年度弥补
4 604,161,242 99.208896 4,384,960 0.720051 432,700
亏损方案的议案
关于公司拟为中铝香港投
5 资有限公司融资提供担保 596,744,244 97.9909556 11,801,958 1.937991 432,700
的议案
关于公司及中铝山东有限
公司拟为中铝集团山西交
6 596,740,244 97.990299 11,805,958 1.938648 432,700
口兴华科技股份有限公司
融资提供担保的议案
关于制定 2021 年度公司
7 董事、监事薪酬标准的议 600,277,042 98.571074 8,269,160 1.357873 432,700
案
关于公司拟续聘会计师事
9 604,168,142 99.210029 4,378,060 0.718918 432,700
务所的议案
选举刘建平先生为公司第
13.01 514,192,192 84.435141
七届董事会执行董事
选举蒋涛先生为公司第七
13.02 514,192,194 84.435141
届董事会执行董事
选举欧小武先生为公司第
13.03 515,226,795 84.605032
七届董事会执行董事
选举张吉龙先生为公司第
13.04 514,441,796 84.476128
七届董事会非执行董事
选举邱冠周先生为公司第
14.01 七届董事会独立非执行董 601,724,769 98.808804
事
选举余劲松先生为公司第
14.02 七届董事会独立非执行董 601,700,168 98.804764
事
选举陈远秀女士为公司第
14.03 七届董事会独立非执行董 601,700,162 98.804763
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议议案 1-9 为普通议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表决
权股份二分之一以上同意为通过。
2. 本次会议议案 10-12 为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份三分之二以上同意为通过。
3. 本次会议议案 13-14 为累计投票议案。
附注：根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投弃权票、放弃投票，
公司在计算该议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：关军律师、李倩玉律师
2. 律师见证结论意见：
公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程
序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1. 中国铝业股份有限公司 2020 年度股东大会决议
2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
中国铝业股份有限公司
2021 年 6 月 29 日
