股票代码：601600            股票简称：中国铝业         公告编号：临2023-002


                        中国铝业股份有限公司
                第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   2023年3月20日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监
事会第五次会议。会议应到监事5人，实到监事5人，有效表决人数5人。会议由公
司监事会主席叶国华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。经与会监事共同审议，会议通过以下6项议案，并形
成决议：

    一、审议通过了关于公司2022年年度报告的议案

   根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会同意公
司2022年年度报告，并发表如下审核意见：

   1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《公司章程》
及公司内部相关管理制度的各项规定；

   2.公司2022年年度报告的内容和格式符合境内外证券监管机构的各项规定和披
露要求，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营业绩和财
务状况；

   3.在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。

   表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了关于公司2022年下半年拟计提资产减值准备的议案

   经审议，监事会同意公司2022年下半年计提坏账准备净额（含转回）人民币
3.64亿元、长期资产减值准备人民币18.48亿元。前述减值事项将减少公司2022年合


                                      1
并财务报表税前利润人民币22.09亿元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币
19.86亿元。公司监事会就本次计提资产减值准备事项发表如下审核意见：

    1.公司本次计提资产减值准备符合中国企业会计准则及国际财务报告准则的相关
规定。

    2.公司本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定。

    3.公司本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况和经营成果。

    表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了关于公司2022年度利润分配方案的议案

    经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审
计，公司（母公司口径，不含子公司）2022年度所实现的税后利润按中国企业会计
准则及国际财务报告准则计算均为人民币16.83亿元。根据《公司章程》的有规定，
公司拟提取前述税后利润的10%作为法定公积金，计人民币1.68亿元；并拟提取税后
利润的36.72%，按每10股人民币0.36元（含税）以现金方式向股东派发股息，总计派
息金额约为人民币6.18亿元（含税），占公司合并报表2022年度归属于上市公司股东
净利润的14.74%。2022年度，公司不实施资本公积金转增股本。

    监事会认为，公司本次现金分红占公司合并报表2022年度归属于上市公司股东
净利润的比例为14.74%，低于30%，主要是考虑到公司所处的行业特点、内外部经
营环境、发展规划、未来项目投资等，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营
周转及战略发展需求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报。因此，公
司2022年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司和全体股东的整体利益，
具有合理性。

    表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

    经审阅公司2022年度内部控制评价报告及董事会对内部控制评价的工作底稿，
监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司
内部控制指引》等的要求，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公
司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制评

                                    2
价报告能够全面、真实、准确地反映公司内部控制的实际情况。

   表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    五、审议通过了关于公司2022年度社会责任暨环境、社会与管治报告的议案

   经审议，监事会通过公司2022年度社会责任暨环境、社会与管治报告。

   表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

    六、审议通过了关于公司2022年度监事会工作报告的议案

   经审议，监事会通过公司2022年度监事会工作报告，并同意将前述报告提
交公司2022年度股东大会审议、批准。

   表决结果：有权表决票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。

                                           中国铝业股份有限公司监事会
                                                   2023年3月21日


备查文件：中国铝业股份有限公司第八届监事会第五次会议决议




                                     3