证券代码：601601       证券简称：中国太保          公告编号： 2019-010

                              重要提示
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            中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司第八届监事会第十一次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以书
面方式发出，并于 2019 年 3 月 22 日在上海召开。会议由朱永红监事
会主席主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本
公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人
数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
    一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018 年度会计估计变更的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2018 年度监事会报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2018 年度总裁工作报告>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018 年度财务决算报告的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。


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    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 A 股 2018 年年度报告>正文及摘要的议案》
    在公司 A 股 2018 年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时
财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础
上，监事会认为：
    1.公司 A 股 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；
    2.公司 A 股 2018 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与 A 股 2018 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 H 股 2018 年年度报告>的议案》
    在公司 H 股 2018 年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经
罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为：
    1.公司 H 股 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；
    2.公司 H 股 2018 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与 H 股 2018 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司


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2018 年度利润分配建议方案的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2019 年度审计机构的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018 年度绩效考核结果的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司领导人员考核评价办法>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司领导人员薪酬管理办法>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司监事会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议
事规则》，并提请股东大会授权监事会主席或其授权人，根据监管机
构提出的修改要求，对监事会议事规则修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的议事规则自中国银行保险监督管理委员会批准公
司章程后生效。
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份


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有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2018 年度董事尽职报告>的议案》
    同意将议案提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2018 年度规划实施情况评估报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2018 年度社会责任报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司马欣任中审计报告>的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。


                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
                                    2019 年 3 月 25 日




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