中国太保：第八届董事会第十五次会议决议公告2019-03-25
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2019-009
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司第八届董事会第十五次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以书
面方式发出，并于 2019 年 3 月 22 日在上海召开。会议由孔庆伟董事
长主持。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议的董事 10 人。其中，
因其他公务无法出席会议，董事王他竽书面委托董事孔庆伟出席会议
并表决；独立董事白维书面委托独立董事高善文出席会议并表决。本
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数
符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018 年度会计估计变更的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2018 年度董事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2018 年度总裁工作报告>的议案》
1
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018 年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 A 股 2018 年年度报告>正文及摘要的议案》
2018 年 年 度 报 告 正 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 H 股 2018 年年度报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
H 股 2018 年度初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2018 年度利润分配建议方案的议案》
公司 2018 年度经审计的按中国企业会计准则编制的母公司财务
报表净利润为人民币 116.10 亿元。根据《公司章程》及其他相关规
定，公司 2016 年计提法定公积金后累计额已达到注册资本的 50%，
以后年度可以不再计提。在结转上年度未分配利润后，公司 2018 年
末中国企业会计准则财务报表未分配利润为人民币 257.61 亿元。
根据《公司章程》的规定，公司在确定可供股东分配的利润额时，
以按中国企业会计准则编制的财务报表数与按香港财务报告准则编
2
制的财务报表数两者孰低的金额为准。
公司2018年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟
根据总股本90.62亿股，按每股人民币1.0元（含税）进行年度现金股
利分配，共计分配人民币90.62亿元，剩余部分的未分配利润结转至
2019年度。现金股利分配后，集团综合偿付能力充足率由301%变为
294%，仍保持较高水平，符合偿二代监管要求。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2019 年度审计机构的议案》
同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘
任罗兵咸永道会计师事务所为公司 2019 年度香港财务报告准则财务
报告审计机构，并提请股东大会授权董事会授权公司管理层决定其具
体报酬。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司投资资产战略配置方案>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2019 年度资产配置方案的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司与上海农村商业银行股份有限公司签署日常关联交易协议的议案》
3
具体内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《日常关联交易公告》。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（王他竽董事回避
表决）
十三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司与部分控股子公司房屋租赁重大关联交易的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2018 年度绩效考核结果的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票（孔庆伟董事长、
贺青董事回避表决）
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司领导人员考核评价办法>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司领导人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
十七、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司章程>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，
并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，
根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的章程自中国银行保险监督管理委员会批准后生效。
4
具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订公司章程的公告》。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
十八、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东大会
议事规则》，并提请股东大会授权董事长或其授权人，根据监管机构
提出的修改要求，对股东大会议事规则修订案作其认为必须且适当的
相应修改。修订后的股东大会议事规则自中国银行保险监督管理委员
会批准《公司章程》后生效。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份
有限公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股
份有限公司董事尽职考核评价办法>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十二、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股
份有限公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股
5
份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股
份有限公司风险管理政策>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十五、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股
一般性授权的议案》
董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会
于有关期间内决定公司单独或同时发行 A 股及/或 H 股，发行 A 股
及/或 H 股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的 A 股及/
或 H 股各自总面值的 20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至
下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大
会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于
任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权
的日期。
根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行 A 股
新股仍需获得股东大会批准。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二十六、审议并通过了《关于提名李琦强先生为中国太平洋保
险（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案》
同意提名李琦强先生为公司第八届董事会非执行董事候选人，任
期至本届董事会届满。李琦强先生的任职资格须得到中国银行保险监
督管理委员会批准。
同意将议案提交股东大会审议。
李琦强先生简历详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
6
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议并通过了《关于提名林婷懿女士为中国太平洋保
险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名林婷懿女士接替周忠惠先生担任公司第八届董事会独
立董事候选人，任期至第八届董事会届满，并有资格在公司股东大会
选举后连选连任。林婷懿女士的任职资格须得到中国银行保险监督管
理委员会批准。周忠惠先生自林婷懿女士正式履职后退任董事职务。
同意将议案提交股东大会审议。
林婷懿女士简历、独立董事提名人声明及候选人声明详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议并通过了《关于提名陈继忠先生为中国太平洋保
险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名陈继忠先生接替林志权先生担任公司第八届董事会独
立董事候选人，任期至第八届董事会届满，并有资格在公司股东大会
选举后连选连任。陈继忠先生的任职资格须得到中国银行保险监督管
理委员会批准。林志权先生自陈继忠先生正式履职后退任董事职务。
同意将议案提交股东大会审议。
陈继忠先生简历、独立董事提名人声明及候选人声明详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十九、审议并通过了《关于提名姜旭平先生为中国太平洋保
险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名姜旭平先生接替白维先生担任公司第八届董事会独立
董事候选人，任期至第八届董事会届满，并有资格在公司股东大会选
举后连选连任。姜旭平先生的任职资格须得到中国银行保险监督管理
委员会批准。白维先生自姜旭平先生正式履职后退任董事职务。
7
同意将议案提交股东大会审议。
姜旭平先生简历、独立董事提名人声明及候选人声明详见附件。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司马欣任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度公司治理报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度董事尽职报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度独立董事履职情况报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度非保险子公司管理报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度保险资产风险五级分类报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
8
三十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度风险评估报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度合规报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三十九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2018 年度风险偏好体系评估与更新报告的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
四十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限
公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
四十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2019 年内部控制评价工作方案>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
四十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度内部审计工作总结>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
四十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2019 年度内部审计工作安排>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
四十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度社会责任报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
四十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司 2018 年度规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
9
四十六、审议并通过了《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险
（集团）股份有限公司财务负责人的议案》
同意聘任张远瀚先生为公司财务负责人，聘期至本届董事会届满。
张远瀚先生的任职自中国银行保险监督管理委员会任职资格核准通
过后生效，在此之前，指定其为公司临时财务负责人。因分工调整，
潘艳红女士不再担任公司财务负责人职务。
张远瀚先生简历详见附件。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
四十七、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份
有限公司 2018 年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意 2018 年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决，相关会议安排将在 2018 年度股东大会通知公告中一并发出。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
2019 年 3 月 25 日
10
附件：
李琦强先生简历
李琦强先生，1971 年 11 月出生，现任中国宝武钢铁集团有
限公司总经理助理、产业和金融业结合发展中心总经理，华宝投
资有限公司董事、总经理。目前，李先生还担任华宝都鼎（上海）
融资租赁有限公司董事长、华宝（上海）股权基金管理有限公司
董事长、宝武炭材料科技有限公司监事会主席、上海宝地不动产
资产管理有限公司董事、宝钢集团财务有限责任公司董事、四源
合股权投资管理有限公司董事、华宝冶金资产管理有限公司董事。
李先生曾任宝山钢铁股份有限公司财务部部长、宝钢集团新
疆八一钢铁有限公司总会计师、宝钢集团有限公司财务部总经理、
中国宝武钢铁集团有限公司财务部总经理等职务。
李先生拥有硕士学位、高级会计师职称。
11
林婷懿女士简历
林婷懿女士，1964 年 10 月出生，现担任香港义务工作发展
局董事及义务司库。
林女士曾任安永会计师事务所顾问、合伙人。
林女士拥有工商管理学士及会计理学硕士学位，为香港会计
师公会会员。
12
陈继忠先生简历
陈继忠先生，1956 年 4 月出生，曾任国家计委人事司直属
单位干部处处长，国家开发银行人事局副局长、办公厅主任、西
安分行行长、陕西分行行长、上海分行行长，国家开发银行首席
审计官。
陈先生拥有研究生学历、硕士学位、高级经济师职称。
13
姜旭平先生简历
姜旭平先生，1955 年 5 月出生，现任清华大学经管学院市
场营销系教授、清华大学现代管理研究中心研究员、清华大学企
业管理研究中心研究员。目前，姜先生还担任北京航空航天大学
软件学院互联网营销与管理专业主任、贵州盛华职业学院互联网
营销与管理学院院长（志愿者）。
姜先生曾任清华大学经管学院讲师、副教授、教授。
姜先生拥有研究生学历、硕士学位、教授职称。
14
张远瀚先生简历
张远瀚先生，1967 年 11 月出生，现任本公司总精算师，中
国太平洋财产保险股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份
有限公司董事，太保安联健康保险股份有限公司总精算师、首席
风险官。
张先生曾任花旗集团旅行者保险-花旗保险总部精算师，联
泰大都会人寿保险（上海）总精算师、副总经理、副总裁，生命
人寿保险总精算师，光大永明人寿保险副总经理、财务总监、总
精算师等。
张先生拥有硕士学位，是中国精算师协会理事，具有北美精
算师协会会员资格、美国精算师学会会员资格。
15
独立董事提名人声明
提名人中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪
酬委员会，现提名 林婷懿女士 为中国太平洋保险（集团）股
份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名
人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人
已书面同意出任中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董
事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认
为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国太平洋保险（集团）
股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如
下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提
名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规
定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加
上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
16
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
17
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括中国太平洋保险（集团）股份有限公司在内，被提
名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在
中国太平洋保险（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注
册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事会提名薪酬委员会
2019 年 3 月 21 日
18
独立董事提名人声明
提名人中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪
酬委员会，现提名 陈继忠先生 为中国太平洋保险（集团）股
份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名
人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人
已书面同意出任中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董
事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认
为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国太平洋保险（集团）
股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如
下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提
名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规
定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加
上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
19
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
20
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括中国太平洋保险（集团）股份有限公司在内，被提
名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在
中国太平洋保险（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事会提名薪酬委员会
2019 年 3 月 21 日
21
独立董事提名人声明
提名人中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会提名薪
酬委员会，现提名 姜旭平先生 为中国太平洋保险（集团）股
份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名
人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人
已书面同意出任中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董
事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认
为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国太平洋保险（集团）
股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如
下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提
名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规
定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加
上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
22
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
23
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括中国太平洋保险（集团）股份有限公司在内，被提
名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在
中国太平洋保险（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
特此声明。
提名人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事会提名薪酬委员会
2019 年 3 月 21 日
24
独立董事候选人声明
本人 林婷懿 ，已充分了解并同意由提名人中国太平洋
保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名为中国太
平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影
响本人担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事独立
性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚
未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
25
（五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
26
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括中国太平洋保险（集团）股份有限公司在内，本人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国太平
洋保险（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会
计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独
立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、
通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
27
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
28
独立董事候选人声明
本人陈继忠 ，已充分了解并同意由提名人中国太平洋保
险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名为中国太平
洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本
人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响
本人担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事独立性
的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚
未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
29
（五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
30
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括中国太平洋保险（集团）股份有限公司在内，本人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国太平
洋保险（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独
立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、
通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
31
或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
32
独立董事候选人声明
本人 姜旭平 ，已充分了解并同意由提名人中国太平洋
保险（集团）股份有限公司董事会提名薪酬委员会提名为中国太
平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影
响本人担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事独立
性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财
务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚
未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
33
（五）中国银保监会《保险机构独立董事管理办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、
主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的
兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
34
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不
符。
五、包括中国太平洋保险（集团）股份有限公司在内，本人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国太平
洋保险（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职
资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和
准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国太平洋保险（集团）股份有限公司独
立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、
通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所
的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不
受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
35
或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
36
