证券代码：601601          证券简称：中国太保       公告编号：2019-015

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           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
             第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司第八届董事会第十六次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书
面方式发出，并于 2019 年 4 月 26 日在玉溪召开。会议由孔庆伟董事
长主持。应出席会议的董事 12 人，亲自出席会议的董事 11 人。其中，
贺青董事因其他公务无法出席，书面委托孔庆伟董事长出席会议并表
决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出
席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
    一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2019 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见上证所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国太平洋
保险（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2019-2021 年资本规划>的议案》
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2018 年度并表管理报告>的议案》
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2018 年度偿付能力压力测试报告>的议案》
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                    中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                   2019 年 4 月 27 日




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