证券代码：601601        证券简称：中国太保         公告编号：2019-049

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           中国太平洋保险（集团）股份有限公司
           第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 10 月 16 日
以书面方式发出，并于 2019 年 10 月 30 日在上海召开。会议由孔庆
伟董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。
本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人
数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2019 年三季度会计估计变更的议案》
    公司在符合中国财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>
的通知》和原中国保险监督管理委员会《关于保险业做好<企业会计
准则解释第 2 号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负
债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生
率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负
债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
    公司 2019 年 9 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，
上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计
入本期利润表。此项会计估计变更增加 2019 年 9 月 30 日考虑分出业
务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币 37.42 亿元，减


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少截至 2019 年 9 月 30 日止 9 个月期间的利润总额合计约人民币 37.42
亿元。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2019 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本
公司 2019 年第三季度报告。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于新一代集团信息技术规划的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于太平洋保险养老产业投资管理有限责
任公司投资太保家园上海国际颐养社区项目的议案》
    同意太平洋保险养老产业投资管理有限责任公司投资太保家园
上海国际颐养社区项目。
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                     中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                       2019 年 10 月 31 日




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