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公司公告

中国太保:第九届董事会第一次会议决议公告2020-05-13  

						证券代码:601601         证券简称:中国太保         公告编号:2020-022

                                重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




            中国太平洋保险(集团)股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司第九届董事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 6 日以书面
方式发出,并于 2020 年 5 月 12 日在浙江嘉善召开。会议由孔庆伟董
事主持。应出席会议的董事 7 人,亲自出席会议的董事 7 人。本公司
监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议
出席人数符合法定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
    一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
第九届董事会专业委员会组成人选的议案》
    同意本公司第九届董事会提名薪酬委员会和审计委员会组成如
下:
    (一)提名薪酬委员会
    主任委员:姜旭平先生(独立董事)
    其他委员:陈继忠先生(独立董事)
                   林婷懿女士(独立董事)
    (二)审计委员会
    主任委员:林婷懿女士(独立董事)
    其他委员:姜旭平先生(独立董事)
                   吴俊豪先生(非执行董事)


                                   1
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限
公司第九届董事会董事长的议案》
   同意选举孔庆伟先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第
九届董事会董事长。
   孔庆伟先生简历详见附件。
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险(集团)股份有限
公司第九届董事会副董事长的议案》
   同意选举黄迪南先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司第
九届董事会副董事长。
   黄迪南先生简历详见附件。
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限
公司总裁的议案》
   同意聘任傅帆先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总裁。
   傅帆先生简历详见附件。
   本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。




                     中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
                                     2020 年 5 月 13 日




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附件:
                      孔庆伟先生简历


    孔庆伟先生,1960 年 6 月出生,现任本公司董事长、执行董事,
太保寿险董事长。
    孔先生曾任上海外滩房屋置换有限公司副总经理,上海久事公司
置换总部总经理,上海市公积金管理中心常务副主任,上海市城市建
设投资开发总公司副总经理,上海闵虹(集团)有限公司副董事长,
上海世博土地储备中心主任,上海世博土地控股有限公司总裁,上海
市城市建设投资开发总公司总经理,中共上海市金融工作委员会党委
书记,上海国盛(集团)有限公司董事长。
    孔先生拥有研究生学历、高级经济师职称。




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                      黄迪南先生简历


    黄迪南先生,1966 年 12 月出生,现任本公司副董事长、非执行
董事,申能(集团)有限公司董事长、上海市电机工程学会理事长。
    黄先生曾任上海汽轮机厂研究所科研员、科研三组副组长、所长
助理、副所长,上海汽轮机厂有限责任公司总经理助理、副总经理、
总经理,上海汽轮机有限公司总裁助理、总裁办主任、副总裁、总裁,
上海电气(集团)总公司副总裁、总裁、副董事长,于上海证券交易
所和香港联合交易所上市的上海电气集团股份有限公司(上海证券交
易所证券代码:601727,香港联合交易所证券代码:02727)总裁、
副董事长、董事长,中国动力工程学会理事长。
    黄先生拥有研究生学历、硕士学位、教授级高级工程师职称。




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                        傅帆先生简历


    傅帆先生,1964 年 10 月出生,现任本公司总裁,太保资产董事。
    傅先生曾任上投实业投资公司副总经理,上投摩根基金管理有限
公司副总经理,上海国际信托有限公司总经理、副董事长,上海国有
资产经营有限公司董事长,上海国际集团有限公司董事、总经理等职
务。
    傅先生拥有研究生学历、硕士学位、经济师职称。




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