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公司公告

中国太保:第九届董事会第二次会议决议公告2020-05-16  

						证券代码:601601        证券简称:中国太保         公告编号:2020-025

                              重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




           中国太平洋保险(集团)股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告


    本公司第九届董事会第二次会议通知于 2020 年 5 月 12 日以书面
方式发出,并于 2020 年 5 月 15 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长
主持。应出席会议的董事 7 人,亲自出席会议的董事 7 人。本公司监
事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法
定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议并现场表决,形成以下会议决议:
     一、审议并通过了《关于聘任赵永刚先生为中国太平洋保险(集
团)股份有限公司副总裁的议案》
    同意聘任赵永刚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副
总裁,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
    赵永刚先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、审议并通过了《关于聘任俞斌先生为中国太平洋保险(集
团)股份有限公司副总裁的议案》
    同意聘任俞斌先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总
裁,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
    俞斌先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。


                                  1
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议并通过了《关于聘任马欣先生为中国太平洋保险(集
团)股份有限公司副总裁、董事会秘书的议案》
    同意聘任马欣先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总
裁、董事会秘书,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
    马欣先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于聘任张远瀚先生为中国太平洋保险(集
团)股份有限公司总精算师、财务负责人的议案》
    同意聘任张远瀚先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总
精算师、财务负责人,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
    张远瀚先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议并通过了《关于聘任张卫东先生为中国太平洋保险(集
团)股份有限公司首席风险官、合规负责人、总法律顾问的议案》
    同意聘任张卫东先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首
席风险官、合规负责人、总法律顾问,聘期至本届董事会届满(或至
本人任职年限止)。
    张卫东先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议并通过了《关于聘任邓斌先生为中国太平洋保险(集
团)股份有限公司首席投资官的议案》
    同意聘任邓斌先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司首席
投资官,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。


                               2
    邓斌先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议并通过了《关于聘任钱仲华先生为中国太平洋保险(集
团)股份有限公司总审计师、审计责任人的议案》
    同意聘任钱仲华先生为中国太平洋保险(集团)股份有限公司总
审计师、审计责任人,聘期至本届董事会届满(或至本人任职年限止)。
    钱仲华先生简历详见附件。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                    中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会
                                      2020 年 5 月 16 日




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附件:
                      赵永刚先生简历


    赵永刚先生,1972 年 11 月出生,现任本公司副总裁。
    赵先生曾任太保寿险贵州分公司副总经理,本公司党群部副部长、
部长,太保寿险战略转型办公室主任、黑龙江分公司总经理、河南分
公司总经理,太保寿险工会主席、人力资源总监,本公司工会主席等。
    赵先生拥有学士学位、经济师职称。




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                       俞斌先生简历


    俞斌先生,1969 年 8 月出生,现任本公司副总裁、太保产险董
事。
    俞先生曾任太保产险非水险部副总经理、核保核赔部副总经理、
市场研发中心总经理、市场部总经理,太保产险市场总监、副总经理,
本公司助理总裁等。
    俞先生拥有硕士学位、经济师职称。




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                      马欣先生简历


   马欣先生,1973 年 4 月出生,现任本公司副总裁、董事会秘书,
太保产险董事,太保寿险董事,长江养老董事。
   马先生曾任太保寿险陕西分公司总经理,本公司战略企划部总经
理、战略转型办公室主任、转型总监等。
   马先生拥有硕士学位、经济师职称。




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                      张远瀚先生简历


    张远瀚先生,1967 年 11 月出生,现任本公司总精算师、财务负
责人,太保产险董事,太保寿险董事,太保资产董事。
    张先生曾任联泰大都会人寿保险有限公司总精算师、副总经理、
副总裁,生命人寿保险有限公司总精算师,光大永明人寿保险有限公
司副总经理、财务总监、总精算师,光大永明资产管理股份有限公司
董事、太保安联健康保险股份有限公司总精算师、首席风险官等。
    张先生拥有硕士学位,是中国精算师协会理事,具有北美精算师
协会会员、美国精算师学会会员资格。




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                      张卫东先生简历


    张卫东先生,1970 年 10 月出生,现任本公司首席风险官、合规
负责人、总法律顾问,太保产险董事,太保寿险董事,太保资产董事,
长江养老董事。
    张先生曾任本公司法律合规部总经理、董事会办公室主任、风
险管理部总经理、风险合规总监,太保产险董事会秘书,太保寿险董
事会秘书,太保资产董事会秘书等。
    张先生拥有大学学历。




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                       邓斌先生简历


    邓斌先生,1969 年 11 月出生,现任本公司首席投资官,太保香
港首席投资官,太保资产董事。
    邓先生曾任中国对外贸易经济合作部人事司干部、美国国际集团
(AIG)集团风险管理部中台部门主管、风险管理部亚太区分部(除
日本)市场风险管理主管,友邦保险集团市场风险主管、投资分析总
监、投资方案暨衍生品总监,中国战略项目总监等。
    邓先生拥有硕士学位,并拥有特许金融分析师、金融风险管理师
资格。




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                     钱仲华先生简历


    钱仲华先生,1962 年 7 月出生,现任本公司总审计师、审计责
任人。
    钱先生曾任太保寿险苏州中心支公司总经理、江苏分公司副总经
理、深圳分公司总经理、广东分公司总经理,太保寿险副总经理、总
经理等。
    钱先生拥有硕士学位、高级会计师职称。




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